Benjamin Paul Wiener, um homem de 43 anos de Sioux Falls, foi indiciado em 29 acusações federais por supostamente operar um esquema fraudulento de criptomoedas de US$ 20 milhões que, segundo os promotores, tinha todas as características de um esquema Ponzi. A denúncia, apresentada por um grande júri federal, acusa Wiener de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude bancária e furto de identidade agravado.
Oito entidades, uma suposta fraude
De acordo com a denúncia, Wiener solicitou dinheiro e moedas digitais de investidores por meio de uma rede de oito empresas, a maioria delas com o nome "Benaiah" — incluindo Benaiah Capital LLC, Benaiah Digital LP, Aslan Management LLC e Runway Four10. Os promotores afirmam que ele fez declarações falsas para atrair fundos, depois usou dinheiro de novos investidores para pagar retornos a apoiadores anteriores, enquanto cobria suas próprias despesas pessoais. Dezenas de vítimas em Dakota do Sul e Minnesota foram afetadas.
A acusação de fraude bancária
Além do esquema com investidores, Wiener também é acusado de fraudar um banco de Sioux Falls. Os promotores alegam que ele obteve uma linha de crédito de US$ 1 milhão ao apresentar documentos falsificados e usar as informações de identificação de outra pessoa sem permissão. Em seguida, ele moveu fundos por meio de bancos e exchanges de criptomoedas na tentativa de ocultar sua origem, conforme as acusações.
Cronologia do julgamento e da defesa
Wiener se declarou inocente de todas as acusações em 10 de julho de 2025 e foi libertado sob fiança. Seu julgamento está marcado para 15 de setembro de 2026. As acusações permanecem como alegações, e Wiener é presumido inocente até que se prove o contrário.
O caso faz parte de um esforço mais amplo dos promotores federais. O Departamento de Justiça acusou 265 réus de fraude em 2025, com perdas pretendidas superiores a US$ 16 bilhões — um lembrete de que a fraude relacionada a criptomoedas continua sendo uma prioridade para as autoridades policiais.
