Бенджаміна Пола Вінера, 43-річного мешканця Су-Фолс, звинувачують за 29 федеральними пунктами в організації криптовалютної афери на $20 млн, яка, за словами прокурорів, мала всі ознаки схеми Понці. Обвинувальний акт, висунутий федеральним великим журі, інкримінує Вінеру шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку, відмивання грошей, банківське шахрайство та обтяжливу крадіжку особистих даних.
Вісім компаній, одна ймовірна афера
Згідно з обвинувальним актом, Вінер залучав гроші та цифрову валюту від інвесторів через мережу з восьми компаній, більшість із яких мали назву «Беная» — зокрема Benaiah Capital LLC, Benaiah Digital LP, Aslan Management LLC та Runway Four10. Прокурори стверджують, що він робив неправдиві заяви, аби заманити кошти, а потім використовував гроші нових інвесторів для виплат попереднім вкладникам, покриваючи власні витрати. Постраждали десятки людей з Південної Дакоти та Міннесоти.
Звинувачення в банківському шахрайстві
Окрім схеми з інвесторами, Вінера також звинувачують у шахрайстві проти банку в Су-Фолс. Прокурори стверджують, що він отримав кредитну лінію на $1 млн, подавши підроблені документи та використавши чужу особисту інформацію без дозволу. Потім, за даними обвинувачення, він переказував кошти через банки та криптовалютні біржі, намагаючись приховати їхнє походження.
Терміни суду та визнання провини
Вінер не визнав себе винним за всіма пунктами 10 липня 2025 року та був відпущений під заставу. Суд призначено на 15 вересня 2026 року. Звинувачення залишаються лише припущеннями, і Вінер вважається невинуватим, доки його провину не буде доведено в суді.
Ця справа є частиною ширшої боротьби федеральних прокурорів. У 2025 році Міністерство юстиції висунуло звинувачення 265 особам у шахрайстві, загальні збитки від яких перевищують $16 млрд — нагадування, що шахрайство з криптовалютами залишається пріоритетом для правоохоронців.
