Benjamin Paul Wiener, seorang lelaki berusia 43 tahun dari Sioux Falls, telah didakwa atas 29 pertuduhan persekutuan kerana didakwa menjalankan skim penipuan mata wang kripto bernilai $20 juta yang menurut pendakwa raya mempunyai semua ciri skim Ponzi. Dakwaan yang dikemukakan oleh juri agung persekutuan itu menuduh Wiener melakukan penipuan wayar, pengubahan wang haram, penipuan bank, dan kecurian identiti teruk.
Lapan entiti, satu penipuan yang didakwa
Menurut dakwaan, Wiener meminta wang dan mata wang digital daripada pelabur melalui rangkaian lapan syarikat, kebanyakannya menggunakan nama "Benaiah" — termasuk Benaiah Capital LLC, Benaiah Digital LP, Aslan Management LLC, dan Runway Four10. Pendakwa raya mengatakan dia membuat kenyataan palsu untuk menarik dana, kemudian menggunakan wang daripada pelabur baru untuk membayar pulangan kepada penyokong terdahulu sambil menampung perbelanjaan peribadinya sendiri. Puluhan mangsa di seluruh South Dakota dan Minnesota terjejas.
Pertuduhan penipuan bank
Selain skim pelaburan, Wiener juga dituduh menipu sebuah bank di Sioux Falls. Pendakwa raya mendakwa dia memperoleh garis kredit $1 juta dengan menyerahkan dokumen palsu dan menggunakan maklumat identiti orang lain tanpa kebenaran. Dia kemudian memindahkan dana melalui bank dan pertukaran mata wang kripto dalam usaha menyembunyikan sumbernya, menurut pertuduhan.
Garis masa pengakuan dan perbicaraan
Wiener mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan pada 10 Julai 2025, dan dibebaskan dengan bon. Perbicaraannya ditetapkan pada 15 September 2026. Pertuduhan masih merupakan tuduhan, dan Wiener dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah.
Kes ini adalah sebahagian daripada usaha lebih luas oleh pendakwa raya persekutuan. Jabatan Kehakiman mendakwa 265 tertuduh penipuan pada tahun 2025 dengan kerugian yang dimaksudkan melebihi $16 bilion — satu peringatan bahawa penipuan berkaitan kripto masih menjadi keutamaan bagi penguatkuasa undang-undang.
