بنجامین پل وینر، ۴۳ ساله از سو فالز، به ۲۹ فقره اتهام فدرال به اتهام اجرای یک طرح کلاهبرداری ارز دیجیتال به ارزش ۲۰ میلیون دلار که دادستانها میگویند تمام نشانههای یک طرح پانزی را داشته است، متهم شده است. کیفرخواست که توسط یک هیئت منصفه فدرال صادر شده، وینر را به کلاهبرداری الکترونیکی، پولشویی، کلاهبرداری بانکی و سرقت هویت تشدیدشده متهم میکند.
هشت نهاد، یک کلاهبرداری ادعایی
بر اساس کیفرخواست، وینر از طریق شبکهای از هشت شرکت که بیشتر آنها نام "بنایا" را یدک میکشیدند - از جمله بنایا کپیتال LLC، بنایا دیجیتال LP، اصلان منیجمنت LLC و Runway Four10 - از سرمایهگذاران پول و ارز دیجیتال جذب کرده است. دادستانها میگویند او اظهارات نادرستی برای جذب سرمایه انجام داده، سپس از پول سرمایهگذاران جدید برای پرداخت بازده به حامیان قبلی استفاده کرده و در عین حال هزینههای شخصی خود را نیز پوشش میداده است. دهها قربانی در سراسر داکوتای جنوبی و مینهسوتا تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
اتهام کلاهبرداری بانکی
علاوه بر طرح سرمایهگذاری، وینر همچنین به کلاهبرداری از یک بانک در سو فالز متهم شده است. دادستانها ادعا میکنند او با ارائه اسناد جعلی و استفاده از اطلاعات هویتی شخص دیگری بدون اجازه، یک خط اعتباری یک میلیون دلاری دریافت کرده است. سپس طبق اتهامات، وجوه را از طریق بانکها و صرافیهای ارز دیجیتال جابهجا کرده تا منبع آنها را پنهان کند.
زمانبندی محاکمه و دفاع
وینر در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۵ به همه اتهامات بیگناه اعلام کرد و با وثیقه آزاد شد. محاکمه او برای ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ تعیین شده است. اتهامات همچنان ادعا هستند و وینر تا زمان اثبات گناهکاری بیگناه فرض میشود.
این پرونده بخشی از یک تلاش گستردهتر توسط دادستانهای فدرال است. وزارت دادگستری در سال ۲۰۲۵ به ۲۶۵ متهم کلاهبرداری با زیانهای مورد نظر بیش از ۱۶ میلیارد دلار اعلام جرم کرده است - یادآوری که کلاهبرداری مرتبط با ارز دیجیتال همچنان در اولویت اجرای قانون قرار دارد.
