সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) দুটি পৃথক স্কিমের জন্য চারটি সত্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, যেগুলো allegedly ভুয়া ট্রেডিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) বট প্রোগ্রাম ব্যবহার করে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ১৫.৩ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ আত্মসাৎ করেছে। সংস্থার মতে, অনলাইন যোগাযোগের মাধ্যমে শত শত বিনিয়োগকারীকে প্রোগ্রামগুলোতে আকৃষ্ট করা হয়েছিল, যেগুলো রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু শুধুমাত্র বানানো সংখ্যা এবং মিথ্যা তথ্য প্রদান করেছিল।
দুটি প্রোগ্রাম allegedly কীভাবে পরিচালিত হয়েছিল
এসইসি জানায়, দুটি স্কিমের কার্যপদ্ধতি প্রায় একই রকম ছিল। প্রোগ্রামের পিছনে থাকা ব্যক্তিরা অনলাইনে বিনিয়োগকারীদের সাথে যোগাযোগ করত, এআই বট দ্বারা পরিচালিত আপাতদৃষ্টিতে অত্যাধুনিক ট্রেডিং অপারেশন উপস্থাপন করত। যেসব বিনিয়োগকারী অর্থ স্থানান্তর করেছিলেন তাদের ভুয়া রিটার্ন দেখানো হয়েছিল — বানানো অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট এবং পারফরম্যান্স পরিসংখ্যান, যা আসল ট্রেডিং লাভের মতো দেখানোর জন্য তৈরি করা হয়েছিল। সংস্থার অভিযোগ, শত শত বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে সংগৃহীত ১৫.৩ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিনিয়োগ না করে আত্মসাৎ করা হয়েছে।
উভয় ক্ষেত্রেই, প্রাথমিক প্রস্তাবের পরেও মিথ্যা তথ্য দেওয়া বন্ধ হয়নি। যেসব বিনিয়োগকারী তাদের অর্থের অবস্থা জানতে বা অর্থ উত্তোলন করতে চেয়েছিলেন, allegedly তারা বিভ্রান্তিকর আপডেটের প্রাচীরের মুখোমুখি হয়েছিলেন। এসইসির অভিযোগ প্রোগ্রাম পরিচালনার সাথে জড়িত চারটি সত্তার বিরুদ্ধে, যদিও সংস্থাটি তার ঘোষণায় পৃথক অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করেনি।
নিয়ন্ত্রকরা বলছেন বিনিয়োগকারীরা যা দেখেছেন
এসইসির মতে, স্কিমগুলো টিকিয়ে রাখতে ভুয়া রিটার্নই কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিল। বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস করানো হয়েছিল যে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশলের মাধ্যমে তাদের অর্থ বাড়ছে, কিন্তু বাস্তবে সেই অর্থ নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সংস্থাটি বলে, অনলাইন যোগাযোগ — যারা প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগকারীদের নিয়ে এসেছিল — নিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, শত শত অংশগ্রহণকারীকে দুটি প্রোগ্রামে আকৃষ্ট করেছিল।
১৫.৩ মিলিয়ন ডলারের অঙ্কটি উভয় স্কিম মিলিয়ে allegedly আত্মসাৎ করা অর্থের পরিমাণ নির্দেশ করে। অর্থ কীভাবে ব্যয় করা হয়েছিল বা কোনো অংশ উদ্ধার করা হয়েছে কিনা তা এসইসি জানায়নি।
অভিযোগ এবং পরবর্তী কী ঘটবে
এসইসির পদক্ষেপ দুটি স্কিমের সাথে সম্পর্কিত চারটি সত্তাকে লক্ষ্য করে। সংস্থাটি অভিযোগ ঘোষণা করেছে কিন্তু কার্যক্রমের সময়সীমা দেয়নি বা ফৌজদারি রেফারেল করা হয়েছে কিনা তা নির্দেশ করেনি। প্রোগ্রামে অর্থ বিনিয়োগকারী বিনিয়োগকারীরা এখন বানানো অ্যাকাউন্ট ইতিহাস নিয়ে রয়ে গেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধারের কোনো স্পষ্ট পথ নেই।
মামলাটি এআই-ব্র্যান্ডেড বিনিয়োগ অফারের সাথে জড়িত প্রয়োগমূলক ব্যবস্থার একটি বিস্তৃত ধারার অংশ, যদিও এসইসির ঘোষণায় অন্যান্য মামলার সাথে তুলনা করা হয়নি। আপাতত, তাৎক্ষণিক প্রশ্ন হলো চারটি সত্তা অভিযোগের জবাবে কীভাবে সাড়া দেবে এবং এসইসি শত শত বিনিয়োগকারীর জন্য জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ চাইবে কিনা যারা অর্থ স্থানান্তর করেছিলেন।
