Securities and Exchange Commission (SEC) har anklaget fire enheter i to separate svindelopplegg som angivelig brukte falsk handel og kunstig intelligens-botprogrammer for å tilegne seg over 15,3 millioner dollar fra investorer. Ifølge byrået lokket nettkontakter hundrevis av investorer inn i programmene, som lovet avkastning, men kun leverte fabrikkerte tall og falsk informasjon.
Hvordan de to programmene angivelig opererte
SEC sier at de to oppleggene hadde en lignende fremgangsmåte. Personene bak programmene kontaktet investorer på nettet og presenterte det som så ut som sofistikerte handelsoperasjoner drevet av AI-boter. Investorer som overførte midler, ble vist falsk avkastning – fabrikkerte kontoutskrifter og resultattall designet for å se ut som reelle handelsgevinster. Byrået hevder at de over 15,3 millioner dollar som ble samlet inn fra hundrevis av investorer, ble tilegnet seg i stedet for å bli investert som lovet.
I begge tilfeller stoppet ikke den falske informasjonen ved den første presentasjonen. Investorer som ønsket å sjekke pengene sine eller ta ut midler, skal angivelig ha støtt på en vegg av villedende oppdateringer. SECs anklager dekker de fire enhetene som var involvert i å drive programmene, selv om byrået ikke navnga individuelle tiltalte i kunngjøringen.
Hva tilsynsmyndighetene sier investorene så
Ifølge SEC var den falske avkastningen sentral for å holde oppleggene i live. Investorene ble ført til å tro at pengene deres vokste gjennom automatiserte handelsstrategier, mens midlene i virkeligheten var tatt. Nettkontaktene – personene som først brakte investorene inn – spilte en nøkkelrolle i rekrutteringen, sier byrået, og trakk hundrevis av deltakere inn i de to programmene.
Tallet på 15,3 millioner dollar representerer penger som angivelig ble tilegnet seg i begge oppleggene til sammen. SEC har ikke sagt hvordan midlene ble brukt, eller om noen del ble gjenvunnet.
Anklagene og hva som skjer videre
SECs tiltak retter seg mot fire enheter knyttet til de to oppleggene. Byrået kunngjorde anklagene, men ga ingen tidslinje for saksbehandlingen eller indikasjon på om det er gjort strafferettslige henvisninger. Investorer som satte penger inn i programmene, står nå igjen med fabrikkerte kontohistorikker og, i mange tilfeller, ingen klar vei til erstatning.
Saken er en del av et bredere mønster av håndhevelsesaksjoner som involverer AI-merkede investeringstilbud, selv om SECs kunngjøring ikke trakk sammenligninger til andre saker. For nå er det umiddelbare spørsmålet hvordan de fire enhetene vil svare på anklagene, og om SEC vil kreve bøter eller erstatning for de hundrevis av investorene som overførte midler.
