Securities and Exchange Commission (SEC) har anklagat fyra enheter för två separata bedrägerier som påstås ha använt falsk handel och program med artificiell intelligens (AI-botar) för att förskingra mer än 15,3 miljoner dollar från investerare. Enligt myndigheten lockade onlinekontakter hundratals investerare till programmen, som utlovade avkastning men endast levererade påhittade siffror och falsk information.
Hur de två programmen påstås ha fungerat
SEC uppger att de två bedrägerierna följde ett liknande tillvägagångssätt. Personerna bakom programmen kontaktade investerare online och presenterade vad som framstod som sofistikerade handelsoperationer drivna av AI-botar. Investerare som överförde medel visades falska avkastningar – påhittade kontoutdrag och resultatsiffror utformade för att se ut som verkliga handelsvinster. Myndigheten hävdar att de över 15,3 miljoner dollar som samlades in från hundratals investerare förskingrades i stället för att investeras som utlovat.
I båda fallen stannade den falska informationen inte vid den initiala säljpitchten. Investerare som ville kontrollera sina pengar eller ta ut medel påstås ha mötts av en mur av vilseledande uppdateringar. SEC:s anklagelser omfattar de fyra enheter som är inblandade i att driva programmen, även om myndigheten inte namngav enskilda svarande i sitt tillkännagivande.
Vad tillsynsmyndigheterna säger att investerare såg
Enligt SEC var de falska avkastningarna centrala för att hålla bedrägerierna vid liv. Investerare fick tro att deras pengar växte genom automatiserade handelsstrategier, när medlen i själva verket hade tagits. Onlinekontakterna – personerna som initialt lockade in investerare – spelade en nyckelroll i rekryteringen, uppger myndigheten, och drog in hundratals deltagare i de två programmen.
Siffran 15,3 miljoner dollar representerar pengar som påstås ha förskingrats i båda bedrägerierna tillsammans. SEC har inte sagt hur medlen användes eller om någon del har återkrävts.
Anklagelserna och vad som händer härnäst
SEC:s åtgärd riktar sig mot fyra enheter kopplade till de två bedrägerierna. Myndigheten tillkännagav anklagelserna men gav ingen tidsplan för förfarandet eller indikerade om brottsanmälningar har gjorts. Investerare som satte in pengar i programmen står nu kvar med påhittade kontohistorier och, i många fall, ingen tydlig väg till återbetalning.
Ärendet är en del av ett bredare mönster av tillsynsåtgärder som involverar AI-märkta investeringserbjudanden, även om SEC:s tillkännagivande inte drog några jämförelser med andra fall. För närvarande är den omedelbara frågan hur de fyra enheterna kommer att svara på anklagelserna och om SEC kommer att yrka på straff eller återbetalning för de hundratals investerare som överförde medel.
