کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) چهار نهاد را به دلیل دو طرح جداگانه که ادعا می‌شود با استفاده از معاملات جعلی و برنامه‌های ربات هوش مصنوعی بیش از ۱۵.۳ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران را اختلاس کرده‌اند، متهم کرده است. به گفته این سازمان، تماس‌های آنلاین صدها سرمایه‌گذار را به این برنامه‌ها جذب کردند که وعده بازدهی می‌دادند اما تنها اعداد ساختگی و اطلاعات نادرست ارائه می‌کردند.
نحوه عملکرد ادعایی دو برنامه
SEC می‌گوید هر دو طرح از یک الگوی مشابه پیروی می‌کردند. افراد پشت این برنامه‌ها به صورت آنلاین با سرمایه‌گذاران تماس می‌گرفتند و عملیات معاملاتی پیچیده‌ای را که به ظاهر توسط ربات‌های هوش مصنوعی پشتیبانی می‌شد، ارائه می‌دادند. سرمایه‌گذارانی که وجوه خود را انتقال می‌دادند، بازدهی جعلی — صورت‌حساب‌های ساختگی و ارقام عملکردی که به گونه‌ای طراحی شده بودند تا سود واقعی معاملات به نظر برسند — را مشاهده می‌کردند. این سازمان ادعا می‌کند که بیش از ۱۵.۳ میلیون دلار جمع‌آوری شده از صدها سرمایه‌گذار به جای سرمایه‌گذاری همانطور که وعده داده شده بود، اختلاس شده است.
در هر دو مورد، اطلاعات نادرست به پیشنهاد اولیه محدود نشد. سرمایه‌گذارانی که می‌خواستند پول خود را بررسی کنند یا وجوه را برداشت کنند، ادعا می‌شود با دیواری از به‌روزرسانی‌های گمراه‌کننده روبرو شدند. اتهامات SEC چهار نهاد دخیل در اجرای این برنامه‌ها را در بر می‌گیرد، هرچند این سازمان در اعلامیه خود نام متهمان فردی را ذکر نکرد.
آنچه تنظیم‌کنندگان می‌گویند سرمایه‌گذاران دیدند
به گفته SEC، بازدهی جعلی برای زنده نگه داشتن این طرح‌ها حیاتی بود. سرمایه‌گذاران به این باور هدایت شدند که پولشان از طریق استراتژی‌های معاملاتی خودکار در حال رشد است، در حالی که در واقعیت وجوه برداشته شده بود. به گفته این سازمان، تماس‌های آنلاین — افرادی که در ابتدا سرمایه‌گذاران را جذب می‌کردند — نقش کلیدی در جذب داشتند و صدها شرکت‌کننده را به دو برنامه کشاندند.
رقم ۱۵.۳ میلیون دلار نشان‌دهنده پولی است که ادعا می‌شود در هر دو طرح به طور ترکیبی اختلاس شده است. SEC نگفته است که این وجوه چگونه خرج شده‌اند یا آیا بخشی از آن بازیابی شده است.
اتهامات و آنچه در پیش است
اقدام SEC چهار نهاد مرتبط با دو طرح را هدف قرار می‌دهد. این سازمان اتهامات را اعلام کرد اما جدول زمانی برای رسیدگی‌ها ارائه نداد یا نشان نداد که آیا ارجاع کیفری صورت گرفته است. سرمایه‌گذارانی که پول خود را در این برنامه‌ها گذاشتند، اکنون با سوابق حساب ساختگی و اغلب بدون مسیر مشخصی برای بازیابی مواجه هستند.
این پرونده بخشی از الگوی گسترده‌تر اقدامات اجرایی مربوط به پیشنهادهای سرمایه‌گذاری با برند هوش مصنوعی است، هرچند اعلامیه SEC مقایسه‌ای با سایر پرونده‌ها انجام نداد. در حال حاضر، سؤال فوری این است که چهار نهاد چگونه به اتهامات پاسخ خواهند داد و آیا SEC به دنبال جریمه یا بازگرداندن وجوه برای صدها سرمایه‌گذاری که پول منتقل کرده‌اند، خواهد بود یا خیر.
