Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah menuntut empat entitas atas dua skema terpisah yang diduga menggunakan program perdagangan palsu dan bot kecerdasan buatan untuk menyalahgunakan lebih dari $15,3 juta dari investor. Menurut lembaga tersebut, kontak online menarik ratusan investor ke dalam program-program tersebut, yang menjanjikan imbal hasil tetapi hanya memberikan angka-angka yang direkayasa dan informasi palsu.
Bagaimana kedua program tersebut diduga beroperasi
SEC menyatakan kedua skema tersebut memiliki pola yang serupa. Orang-orang di balik program tersebut menghubungi investor secara online, menyajikan apa yang tampak seperti operasi perdagangan canggih yang didukung oleh bot AI. Investor yang mentransfer dana diperlihatkan imbal hasil palsu — laporan akun dan angka kinerja yang direkayasa agar terlihat seperti keuntungan perdagangan nyata. Lembaga tersebut menuduh bahwa lebih dari $15,3 juta yang dikumpulkan dari ratusan investor disalahgunakan alih-alih diinvestasikan seperti yang dijanjikan.
Dalam kedua kasus tersebut, informasi palsu tidak berhenti pada tawaran awal. Investor yang ingin memeriksa uang mereka atau menarik dana diduga menghadapi dinding pembaruan yang menyesatkan. Tuduhan SEC mencakup empat entitas yang terlibat dalam menjalankan program tersebut, meskipun lembaga tersebut tidak menyebutkan nama terdakwa individu dalam pengumumannya.
Apa yang dikatakan regulator tentang apa yang dilihat investor
Menurut SEC, imbal hasil palsu menjadi pusat untuk menjaga kelangsungan skema tersebut. Investor dibawa untuk percaya bahwa uang mereka berkembang melalui strategi perdagangan otomatis, padahal kenyataannya dana tersebut telah diambil. Kontak online — orang-orang yang awalnya membawa investor masuk — memainkan peran kunci dalam merekrut, kata lembaga tersebut, menarik ratusan peserta ke dalam kedua program tersebut.
Angka $15,3 juta mewakili uang yang diduga disalahgunakan di kedua skema tersebut secara gabungan. SEC belum mengatakan bagaimana dana tersebut digunakan atau apakah ada bagian yang berhasil dipulihkan.
Tuduhan dan apa yang terjadi selanjutnya
Tindakan SEC menyasar empat entitas yang terkait dengan kedua skema tersebut. Lembaga tersebut mengumumkan tuduhan tersebut tetapi tidak memberikan jadwal untuk proses hukum atau menunjukkan apakah telah ada rujukan pidana. Investor yang menempatkan uang mereka ke dalam program tersebut kini hanya memiliki riwayat akun yang direkayasa dan, dalam banyak kasus, tidak ada jalan yang jelas untuk pemulihan.
Kasus ini adalah bagian dari pola tindakan penegakan hukum yang lebih luas yang melibatkan penawaran investasi berlabel AI, meskipun pengumuman SEC tidak menarik perbandingan dengan kasus lain. Untuk saat ini, pertanyaan langsungnya adalah bagaimana keempat entitas tersebut akan menanggapi tuduhan tersebut dan apakah SEC akan menuntut hukuman atau restitusi bagi ratusan investor yang mentransfer dana.
