Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc bốn thực thể liên quan đến hai kế hoạch riêng biệt bị cáo buộc sử dụng các chương trình giao dịch giả và bot trí tuệ nhân tạo để biển thủ hơn 15,3 triệu đô la từ các nhà đầu tư. Theo cơ quan này, các liên hệ trực tuyến đã lôi kéo hàng trăm nhà đầu tư vào các chương trình, vốn hứa hẹn lợi nhuận nhưng chỉ đưa ra số liệu bịa đặt và thông tin sai lệch.
Cách hai chương trình bị cáo buộc hoạt động
SEC cho biết hai kế hoạch có cùng một kịch bản tương tự. Những người đứng sau các chương trình đã tiếp cận các nhà đầu tư trực tuyến, giới thiệu những gì có vẻ là hoạt động giao dịch tinh vi được hỗ trợ bởi bot AI. Các nhà đầu tư chuyển tiền được cho xem lợi nhuận giả — sao kê tài khoản và số liệu hiệu suất được ngụy tạo trông giống như lợi nhuận giao dịch thật. Cơ quan này cáo buộc rằng hơn 15,3 triệu đô la thu được từ hàng trăm nhà đầu tư đã bị biển thủ thay vì được đầu tư như đã hứa.
Trong cả hai trường hợp, thông tin sai lệch không chỉ dừng lại ở lời chào mời ban đầu. Các nhà đầu tư muốn kiểm tra tiền của mình hoặc rút tiền bị cáo buộc gặp phải một loạt thông tin cập nhật gây nhầm lẫn. Các cáo buộc của SEC bao gồm bốn thực thể liên quan đến việc điều hành các chương trình, mặc dù cơ quan này không nêu tên các bị cáo cá nhân trong thông báo của mình.
Điều cơ quan quản lý nói các nhà đầu tư đã thấy
Theo SEC, lợi nhuận giả là yếu tố trung tâm giúp duy trì các kế hoạch. Các nhà đầu tư bị dẫn dắt tin rằng tiền của họ đang sinh lời thông qua các chiến lược giao dịch tự động, trong khi thực tế số tiền đã bị lấy đi. Cơ quan này cho biết các liên hệ trực tuyến — những người ban đầu đưa nhà đầu tư vào — đóng vai trò then chốt trong việc chiêu mộ, lôi kéo hàng trăm người tham gia vào hai chương trình.
Con số 15,3 triệu đô la đại diện cho số tiền bị cáo buộc biển thủ trong cả hai kế hoạch cộng lại. SEC chưa cho biết số tiền đã được sử dụng như thế nào hoặc liệu có phần nào được thu hồi hay không.
Các cáo buộc và những gì tiếp theo
Hành động của SEC nhắm vào bốn thực thể gắn với hai kế hoạch. Cơ quan này đã công bố các cáo buộc nhưng không đưa ra thời gian biểu cho các thủ tục tố tụng hoặc cho biết liệu đã có chuyển giao hình sự hay chưa. Các nhà đầu tư đã đưa tiền vào các chương trình giờ đây chỉ còn lại lịch sử tài khoản bịa đặt và, trong nhiều trường hợp, không có con đường rõ ràng để thu hồi.
Vụ việc là một phần của xu hướng rộng hơn về các hành động thực thi liên quan đến các sản phẩm đầu tư mang thương hiệu AI, mặc dù thông báo của SEC không so sánh với các vụ việc khác. Hiện tại, câu hỏi trước mắt là bốn thực thể sẽ phản hồi các cáo buộc như thế nào và liệu SEC có tìm kiếm hình phạt hoặc bồi thường cho hàng trăm nhà đầu tư đã chuyển tiền hay không.
