দক্ষিণ কোরিয়ার প্রসিকিউটররা ক্যাটফাই নামক একটি টোকেন প্রকল্পের পিছনে থাকা অপারেটরদের গ্রেপ্তার ও অভিযুক্ত করেছেন, যা একটি বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জের সাথে যুক্ত রাগ পুলের জন্য দেশের প্রথম ফৌজদারি বিচার। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে কার্যকর হওয়া ভার্চুয়াল সম্পদ ব্যবহারকারী সুরক্ষা আইনের অধীনে আনা এই মামলায়, ২৫৬ জন বিনিয়োগকারীর ৯০ কোটি উন (প্রায় ৫,৮৬,০০০ ডলার) ক্ষতি হওয়ার পর কৃত্রিম দাম বৃদ্ধির পর তরলতা শূন্য করে দেওয়ার জন্য গ্রুপটিকে বাজার কারসাজির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
ক্যাটফাই স্কিম
স্কিমটি ২০২৫ সালের শুরুর দিকে পাম্প.ফানে শুরু হয়। প্রধান সন্দেহভাজন, যাকে শুধু পার্ক উপাধি দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যিনি অনলাইনে প্রভাবশালী 'ইথ ফাদার' নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি ক্যাটফাই তৈরি করেন। পার্ক নিজেকে একজন সম্পর্কহীন তৃতীয় পক্ষ হিসেবে পরিচয় দিয়ে কেনার সুপারিশ করেন, ফলোয়ার সংখ্যা বাড়ান, প্রকল্পের সামাজিক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করেন এবং একাধিক ওয়ালেটে টোকেন বিতরণ করেন এবং পাশাপাশি চক্রাকার ট্রেডিং ব্যবহার করে কে আসলে সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করছে তা লুকিয়ে রাখেন।
ক্যাটফাইয়ের দাম ইস্যুর ২৬ ঘন্টার মধ্যে ১,০০১ গুণ বেড়ে যায়। প্রায় ৬,০০০ বিনিয়োগকারী তরলতা অদৃশ্য হওয়ার আগে কেনাকাটা করেন। তদন্তকারীরা বলছেন যে গ্রুপটি প্রায় ১ কোটি উনের অপরাধমূলক তহবিল ব্যবহার করেছিল এবং ৪০ কোটি উন (প্রায় ২,৬০,০০০ ডলার) আয় নিয়ে চলে যায়।
তদন্ত কীভাবে উন্মোচিত হলো
সিউল সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট প্রসিকিউটরস অফিসের প্রসিকিউটররা ইস্যুকারী গ্রুপের নিয়ন্ত্রিত ওয়ালেট জুড়ে চক্রাকার ট্রেডিং প্যাটার্ন এবং সমন্বিত ওয়াশ ট্রেড শনাক্ত করেন। অন-চেইন ফরেনসিক ব্যবহার করে তারা গ্রাহক পরিচয় যাচাই প্রয়োজন এমন কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে অফ-র্যাম্প ট্রেস করেন। দুই সন্দেহভাজনকে বাজার কারসাজির জন্য গ্রেপ্তার ও অভিযুক্ত করা হয়; একজনকে আটক ছাড়াই অভিযুক্ত করা হয়। অপর দুজন প্রধান সন্দেহভাজনের পলায়নে সহায়তার জন্য অভিযুক্ত হন।
এটি ভার্চুয়াল সম্পদ ব্যবহারকারী সুরক্ষা আইনের অধীনে দ্বিতীয় পরিচিত বিষয়, যা ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে বিথাম্বে এসিই টোকেন কারসাজি মামলার পর। তবে এই প্রথমটি একটি বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ পরিবেশে পৌঁছেছে।
দক্ষিণ কোরিয়ায় DeFi নিয়ন্ত্রণের উপর প্রভাব
ক্যাটফাই মামলা দেখায় যে দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রিপ্টো নিয়ন্ত্রণ এক্সচেঞ্জ তত্ত্বাবধানের বাইরে গিয়ে অন-চেইন আচরণে পৌঁছেছে। প্রসিকিউটররা ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে অপারেটররা অনুমান করতে পারে না যে বিকেন্দ্রীকরণ মানে অনাক্রম্যতা। অন-চেইন ফরেনসিক এবং KYC-সংযুক্ত অফ-র্যাম্পের ব্যবহার ইঙ্গিত দেয় যে কর্তৃপক্ষ ছদ্মনাম প্রকল্পগুলিও ট্রেস করার সরঞ্জাম তৈরি করছে।
আইন কতদূর পৌঁছাবে সে সম্পর্কে প্রশ্ন রয়ে গেছে। ভার্চুয়াল সম্পদ ব্যবহারকারী সুরক্ষা আইন এখনও নতুন, এবং এসিই মামলাটি একটি কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জের বিষয় ছিল। ক্যাটফাই পরীক্ষা করে যে একই নিয়ম প্রযোজ্য কিনা যখন কাজটি সম্পূর্ণরূপে একটি DEX-এ ঘটে। আপাতত, গ্রেপ্তারগুলি একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠায়: DeFi কোনও মুক্ত অঞ্চল নয়।
