طرح Catfi
این طرح در اوایل ۲۰۲۵ روی Pump.fun آغاز شد. مظنون اصلی که تنها با نام خانوادگی پارک شناخته میشود و به صورت آنلاین به عنوان تأثیرگذار «Eth Father» فعالیت میکرد، Catfi را ایجاد کرد. پارک ظاهراً خود را به عنوان شخص ثالثی بیارتباط معرفی کرده و خرید را توصیه میکرد، تعداد دنبالکنندگان را افزایش داد، حسابهای اجتماعی پروژه را مدیریت کرد و توکنها را در چندین کیف پول پخش کرد و همزمان از معاملات چرخشی برای پنهان کردن کنترل واقعی بر عرضه استفاده میکرد.
قیمت Catfi در عرض ۲۶ ساعت پس از انتشار، ۱۰۰۱ برابر افزایش یافت. حدود ۶۰۰۰ سرمایهگذار قبل از ناپدید شدن نقدینگی خرید کردند. محققان میگویند این گروه حدود ۱۰ میلیون وون از سرمایه جنایی استفاده کردند و با ۴۰۰ میلیون وون (حدود ۲۶۰ هزار دلار) سود فرار کردند.
نحوه انجام تحقیقات
دادستانهای دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول الگوهای معاملات چرخشی و معاملات صوری هماهنگ شده در بین کیفپولهای تحت کنترل گروه صادرکننده را شناسایی کردند. با استفاده از تحلیل زنجیرهای (On-chain Forensics)، مسیر خروج از رمزارز (Off-ramp) را از طریق صرافیهای متمرکزی که نیاز به بررسی احراز هویت مشتری (KYC) دارند، ردیابی کردند. دو مظنون به اتهام دستکاری بازار دستگیر و متهم شدند؛ یکی بدون بازداشت متهم شد. دو نفر دیگر به اتهام کمک به فرار مظنون اصلی با اتهاماتی مواجه هستند.
این دومین پرونده شناخته شده تحت قانون حمایت از داراییهای مجازی است، پس از پرونده دستکاری توکن ACE در بیتهامپ در ژانویه ۲۰۲۵. اما این اولین موردی است که به محیط صرافی غیرمتمرکز وارد میشود.
تأثیر بر مقررات دیفای در کره جنوبی
پرونده Catfi نشان میدهد که مقررات رمزارز کره جنوبی فراتر از نظارت بر صرافیها و به رفتارهای درون زنجیرهای (On-chain) گسترش یافته است. دادستانها این پیام را میدهند که اپراتورها نمیتوانند فرض کنند غیرمتمرکز بودن به معنای مصونیت است. استفاده از تحلیل زنجیرهای و مسیرهای خروج مرتبط با KYC نشان میدهد که مقامات در حال ساخت ابزارهایی برای ردیابی حتی طرحهای ناشناس هستند.
سؤالاتی در مورد دامنه قانون باقی است. قانون حمایت از داراییهای مجازی هنوز جدید است و پرونده ACE یک موضوع ص
