Các công tố viên Hàn Quốc đã bắt giữ và truy tố những người điều hành đứng sau dự án token có tên Catfi, đánh dấu vụ truy tố hình sự đầu tiên của nước này liên quan đến một vụ rug pull trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Vụ án, được đưa ra theo Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo có hiệu lực từ tháng 7 năm 2024, cáo buộc nhóm này thao túng thị trường sau khi 256 nhà đầu tư mất 900 triệu won — khoảng 586.000 đô la Mỹ — khi thanh khoản bị rút sạch sau một đợt tăng giá nhân tạo.
Kế hoạch Catfi
Kế hoạch bắt đầu trên Pump.fun vào đầu năm 2025. Nghi phạm chính, chỉ được xác định bằng họ Park và hoạt động trực tuyến với biệt danh 'Eth Father', đã tạo ra Catfi. Park bị cáo buộc đã giả vờ là bên thứ ba không liên quan để khuyến nghị mua, thổi phồng số lượng người theo dõi, vận hành các tài khoản mạng xã hội của dự án, và phân tán token qua nhiều ví trong khi sử dụng giao dịch vòng tròn để che giấu ai thực sự kiểm soát nguồn cung.
Giá của Catfi đã tăng gấp 1.001 lần trong vòng 26 giờ kể từ khi phát hành. Khoảng 6.000 nhà đầu tư đã mua vào trước khi thanh khoản biến mất. Các nhà điều tra cho biết nhóm này đã sử dụng khoảng 10 triệu won tiền phạm tội và thu về 400 triệu won — khoảng 260.000 đô la Mỹ — dưới dạng khoản thu.
Diễn biến cuộc điều tra
Các công tố viên từ Văn phòng Công tố Quận phía Nam Seoul đã xác định các mô hình giao dịch vòng tròn và giao dịch rửa phối hợp trên các ví do nhóm phát hành kiểm soát. Sử dụng pháp y trên chuỗi, họ đã truy vết cổng rút tiền thông qua các sàn giao dịch tập trung yêu cầu xác minh danh tính khách hàng (KYC). Hai nghi phạm đã bị bắt và bị truy tố vì tội thao túng thị trường; một người bị truy tố mà không bị tạm giam. Hai người khác phải đối mặt với cáo buộc giúp nghi phạm chính trốn thoát.
Đây là vụ việc thứ hai được biết đến theo Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo, sau vụ thao túng token ACE trên Bithumb vào tháng 1 năm 2025. Nhưng vụ này là vụ đầu tiên xâm nhập vào môi trường sàn giao dịch phi tập trung.
Tác động đến quy định DeFi tại Hàn Quốc
Vụ án Catfi cho thấy quy định về tiền mã hóa của Hàn Quốc đã vượt ra ngoài phạm vi giám sát sàn giao dịch và đi vào các hành vi trên chuỗi. Các công tố viên đang ra hiệu rằng các nhà điều hành không thể cho rằng phi tập trung đồng nghĩa với miễn trừ. Việc sử dụng pháp y trên chuỗi và cổng rút tiền liên kết KYC cho thấy các cơ quan chức năng đang xây dựng các công cụ để truy vết ngay cả các kế hoạch ẩn danh.
Các câu hỏi vẫn còn về mức độ ảnh hưởng của luật. Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo vẫn còn mới, và vụ ACE là một vụ việc trên sàn giao dịch tập trung. Catfi kiểm tra xem liệu các quy tắc tương tự có áp dụng khi hành động diễn ra hoàn toàn trên một DEX hay không. Hiện tại, các vụ bắt giữ gửi đi một thông điệp rõ ràng: DeFi không phải là một khu vực tự do.
