فرضت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية الشهر الماضي عقوبات على كيان "Huobi Global S.A." – الكيان البنمي الذي يدير منصة HTX – متهمة إياه بتحويل أكثر من 1.5 مليار دولار إلى شبكات روسية، بما في ذلك الكيانين الخاضعين للعقوبات A7 وGarantex. ويمثل هذا الإجراء، الذي أُعلن في 26 مايو، المرة الأولى التي تطبق فيها بريطانيا عقوبات مصرفية على منصة تداول عملات رقمية، مما يلزم الشركات البريطانية بتجميد وتعقب أي أموال مكشوفة.
ما الذي تفعله العقوبات فعليًا
\nيحدد القرار 18 كيانًا، ويعامل HTX فعليًا كبنك خاضع للعقوبات. يجب على أي شركة أو فرد مسجل في بريطانيا يمتلك أصولًا مرتبطة بالمنصة تجميدها والإبلاغ عنها لمكتب تنفيذ العقوبات المالية. النطاق واسع: أدوات الامتثال تضع علامة الآن على أي محفظة تفاعلت مع HTX – حتى المعاملات التي تمت قبل سنوات من القرار، وفقًا لمحقق البلوكتشين ZachXBT.
ويجادل بأن هذا التصنيف بأثر رجعي يخلق فوضى. "أدوات الامتثال في معظم الحالات تصنف أي محفظة تلقت أموالًا من HTX على أنها عالية المخاطر، حتى لو كان مستخدمًا شرعيًا قبل سنوات من العقوبات"، كتب ZachXBT بعد الإعلان مباشرة. النتيجة: تصبح درجات المخاطر بلا معنى لشريحة كبيرة من مستخدمي التجزئة الآسيويين الذين استخدموا المنصة بانتظام.
نقد ZachXBT: هل أصاب العقوبات الهدف الخطأ؟
\nقارن المحقق HTX بأهداف سابقة مثل Hydra وGarantex، التي كانت تركيزات عالية من النشاط غير القانوني. HTX، على النقيض، تخدم قاعدة واسعة من مستخدمي التجزئة الآسيويين – العديد منهم متداولون عاديون. يدّعي ZachXBT أن بريطانيا أغفلت عملية غسل أموال منفصلة بقيمة 1.25 مليار دولار يديرها فاعل غير قانوني حقيقي بينما استهدفت منصة رئيسية. "تواجه الأدوات صعوبة في فصل النشاط قبل وبعد العقوبات"، كما أشار، مما يعني أن محفظة سحبت مرة واحدة من HTX في 2023 ولم تفعل شيئًا منذ ذلك الحين تحصل على نفس العلامة الحمراء كمحفظة تحوّل أموالًا بنشاط إلى روسيا اليوم.
ليس من الممكن حاليًا عكس هذه العلامات عالية المخاطر. البروتوكولات تحيل إلى أدوات طرف ثالث، وتلك الأدوات لا تملك آلية لإزالة العلامة عن المحفظة بمجرد وضعها – حتى لو استطاع المالك إثبات أن المعاملة كانت نظيفة.
ما يواجهه المستخدمون
\nقال أحد المستخدمين المتأثرين لـ ZachXBT إن محافظ تحتوي على 99.5% من صافي ثروته تم تجميدها بعد أن قام بعدد صغير من عمليات السحب من HTX بعد العقوبات. لم يُذكر اسم المستخدم علنًا، لكن القصة تُظهر القوة العمياء لنظام العقوبات. نصح ZachXBT بنقل الأموال عدة خطوات بعيدًا عن أي محفظة مُعلّمة باستخدام جسور لامركزية – لكن هذا عزاء بارد لشخص مُنع بالفعل من الوصول إلى أصوله.
التوقيت ليس جيدًا لقاعدة مستخدمي HTX بالتجزئة. يعتمد العديد من المستخدمين الآسيويين على المنصة في التداول اليومي، والتجميد المفاجئ للحسابات المرتبطة ببريطانيا يمكن أن يتسلسل عبر المحافظ ذات الصلة في عدة ولايات قضائية. لدى شركات الامتثال حافز ضئيل لإصلاح مشكلة الإيجابيات الكاذبة: اللعب الآمن هو حظر كل ما يتصل بكيان خاضع للعقوبات وفرز الاستئنافات لاحقًا.
السؤال المعلق
\nلم توضح وزارة الخزانة البريطانية بعد ما إذا كانت تخطط لإصدار إرشادات حول كيفية استئناف المستخدمين للعلامات الخاطئة أو ما إذا كان بإمكان منصات مثل HTX طلب إزالة العقوبات. الآن، أي شخص امتلك أموالًا على HTX – حتى قبل سنوات – يحمل فعليًا وصمة عار رقمية لا يمكن لأداة امتثال حالية إزالتها.
