Hvad sanktionerne rent faktisk gør
Udpegelsen nævner 18 enheder og behandler reelt HTX som en sanktioneret bank. Ethvert britisk registreret selskab eller individ, der besidder aktiver knyttet til børsen, skal nu fryse dem og indberette beholdningerne til Office of Financial Sanctions Implementation. Omfanget er bredt: Overholdelsesværktøjer markerer nu enhver tegnebog, der nogensinde har interageret med HTX – selv transaktioner år før udpegelsen, ifølge blockchain-efterforsker ZachXBT.
Den retroaktive mærkning skaber et rod, mener han. „Overholdelsesværktøjer markerer i de fleste tilfælde enhver tegnebog, der har modtaget midler fra HTX, som højrisiko, selvom det var en legitim bruger år før sanktionerne,“ skrev ZachXBT kort efter annonceringen. Resultatet: Risikoscore bliver meningsløse for en stor del af de asiatiske detailbrugere, der jævnligt brugte børsen.
ZachXBT's kritik: Rammer man det forkerte mål?
Efterforskeren sammenlignede HTX med tidligere mål som Hydra og Garantex, som havde høje koncentrationer af ulovlig aktivitet. HTX betjener derimod en massiv asiatisk detailbrugerbase – mange almindelige handlende. ZachXBT påstår, at Storbritannien overse et separat hvidvaskningsoperation på 1,25 milliarder dollars, som blev drevet af en ægte kriminel aktør, mens man gik efter en mainstream-børs. „Værktøjerne har svært ved at skelne mellem aktivitet før og efter sanktioner,“ bemærkede han, hvilket betyder, at en tegnebog, der foretog én hævning fra HTX i 2023 og intet siden, får samme røde flag som en tegnebog, der i dag aktivt kanaliserer midler til Rusland.
Det er i øjeblikket ikke muligt at fjerne disse højrisikomærkninger. Protokoller henviser til tredjepartsværktøjer, og disse værktøjer har ingen mekanisme til at fjerne mærkningen af en tegnebog, når den først er blevet markeret – selvom ejeren kan bevise, at transaktionen var ren.
Hvad brugere står over for
En berørt bruger fortalte ZachXBT, at tegnebøger, der indeholdt 99,5 % af deres nettoformue, blev frosset, efter de foretog et lille antal hævninger fra HTX efter sanktionerne. Brugeren blev ikke navngivet offentligt, men historien understreger sanktionsregimets brutalitet. ZachXBT rådede til at flytte midler flere hop væk fra en hvilken som helst markeret tegnebog ved hjælp af decentrale broer – men det er kold trøst for nogen, der allerede er låst ude af deres aktiver.
Tidspunktet er ikke godt for HTX's detailbase. Mange asiatiske brugere er afhængige af børsen til daglig handel, og en pludselig frysning af UK-relaterede konti kan kaskadere gennem relaterede tegnebøger i flere jurisdiktioner. Overholdelsesvirksomheder har ringe incitament til at løse problemet med falske positiver: Det sikreste spil er at blokere alt, der berører en sanktioneret enhed, og sortere i klager senere.
Det uafklarede spørgsmål
Storbritanniens finansministerium har endnu ikke præciseret, om det agter at udstede vejledning om, hvordan brugere kan appellere fejlagtige mærkninger, eller om børser som HTX kan ansøge om afnotering. For nu er enhver, der nogensinde har haft midler på HTX – selv for år tilbage – reelt bærer et digitalt sk
