משרד החוץ, חבר העמים והפיתוח של בריטניה ייעד בחודש שעבר את חברת Huobi Global S.A. — הישות הפנמית שעומדת מאחורי בורסת HTX — והאשים אותה בהעברת למעלה מ-1.5 מיליארד דולר לרשתות רוסיות, כולל הישויות המסונקציות A7 ו-Garantex. הצעד, שהוכרז ב-26 במאי, מסמן את הפעם הראשונה שבריטניה מיישמת סנקציות בסגנון בנקאי על בורסת מטבעות קריפטו, המחייב חברות בריטיות להקפיא ולעקוב אחר כל כספים חשופים.
מה הסנקציות עושות בפועל
הייעוד כולל 18 ישויות ולמעשה מתייחס ל-HTX כאל בנק מסונקציה. כל חברה הרשומה בבריטניה או אדם פרטי המחזיק בנכסים הקשורים לבורסה חייב כעת להקפיא אותם ולדווח על החזקותיו למשרד ליישום סנקציות פיננסיות. היקף הפעולה רחב: כלי ציות מסמנים כעת כל ארנק שאי פעם היה במגע עם HTX — אפילו עסקאות שנים לפני הייעוד, לפי חוקר הבלוקצ'יין ZachXBT.
תיוג רטרואקטיבי זה יוצר בלגן, לטענתו. "כלי ציות ברוב המקרים מסמנים כל ארנק שקיבל כספים מ-HTX כבעל סיכון גבוה, אפילו אם היה משתמש לגיטימי שנים לפני הסנקציות," פרסם ZachXBT זמן קצר לאחר ההכרזה. התוצאה: ציוני הסיכון הופכים לחסרי משמעות עבור קטע גדול של משתמשים קמעונאיים באסיה שהשתמשו בבורסה באופן קבוע.
הביקורת של ZachXBT: פגיעה ביעד הלא נכון?
החוקר השווה את HTX ליעדים קודמים כמו Hydra ו-Garantex, שהיו להם ריכוזים גבוהים של פעילות בלתי חוקית. לעומת זאת, HTX משרתת בסיס קמעונאי עצום באסיה — סוחרים רגילים רבים. ZachXBT טוען שבריטניה החמיצה מבצע הלבנה נפרד בהיקף 1.25 מיליארד דולר המנוהל על ידי שחקן בלתי חוקי אמיתי, תוך שהיא פועלת נגד בורסה מרכזית. "הכלים מתקשים להפריד בין פעילות לפני ואחרי הסנקציות," ציין, כלומר ארנק שביצע משיכה אחת מ-HTX ב-2023 ומאז לא עשה דבר מקבל דגל אדום זהה לארנק שמעביר כספים לרוסיה כיום.
ביטול תגי סיכון גבוהים אלו אינו אפשרי כרגע. פרוטוקולים מסתמכים על כלים של צד שלישי, ולכלים אלה אין מנגנון להסיר תיוג מארנק לאחר שסומן — גם אם הבעלים יכול להוכיח שהעסקה הייתה נקייה.
מה משתמשים חווים
משתמש מושפע אחד סיפר ל-ZachXBT כי ארנקים המכילים 99.5% מההון הנקי שלו הוקפאו לאחר שביצע מספר קטן של משיכות מ-HTX לאחר הסנקציות. המשתמש לא פורסם בשמו, אך הסיפור מדגיש את העוצמה הגולמית של משטר הסנקציות. ZachXBT המליץ להעביר כספים כמה קפיצות הרחק מכל ארנק מסומן באמצעות גשרים מבוזרים — אם כי זו נחמה קרה עבור מי שכבר מנוע מגישה לנכסיו.
העיתוי אינו מוצלח עבור בסיס הקמעונאים של HTX. משתמשים אסיאתים רבים מסתמכים על הבורסה למסחר יומיומי, והקפאה פתאומית של חשבונות המקושרים לבריטניה עלולה לגלוש דרך ארנקים קשורים במספר תחומי שיפוט. לחברות ציות אין תמריץ רב לתקן את בעיית התוצאות החיוביות הכוזבות: המהלך הבטוח ביותר הוא לחסום כל מה שנוגע לגוף מסונקציה ולפתור ערעורים מאוחר יותר.
השאלה הבלתי פתורה
משרד האוצר הבריטי טרם הבהיר אם בכוונתו לפרסם הנחיות כיצד משתמשים יכולים לערער על תגים שגויים או האם בורסות כמו HTX יכולות לבקש הסרה מהרשימה. לעת עתה, כל מי שהחזיק אי פעם כספים ב-HTX — אפילו לפני שנים — נושא למעשה אות קלון דיגיטלי ששום כלי ציות נוכחי אינו יכול להסיר.
