O que as sanções realmente fazem
A designação nomeia 18 entidades e trata efetivamente a HTX como um banco sancionado. Qualquer empresa ou indivíduo registrado no Reino Unido que detenha ativos vinculados à exchange agora deve congelá-los e reportar as participações ao Escritório de Implementação de Sanções Financeiras. O escopo é amplo: ferramentas de conformidade agora sinalizam qualquer carteira que já tenha interagido com a HTX — até mesmo transações anos antes da designação, de acordo com o investigador de blockchain ZachXBT.
Essa marcação retroativa cria uma bagunça, argumenta ele. “Ferramentas de conformidade, na maioria dos casos, marcam qualquer carteira que recebeu fundos da HTX como de alto risco, mesmo que tenha sido um usuário legítimo anos antes das sanções”, postou ZachXBT logo após o anúncio. O resultado: as pontuações de risco se tornam sem sentido para uma grande parcela de usuários asiáticos de varejo que usavam a exchange regularmente.
Crítica de ZachXBT: Mirando no alvo errado?
O investigador contrastou a HTX com alvos anteriores como Hydra e Garantex, que tinham altas concentrações de atividade ilícita. A HTX, por outro lado, atende uma enorme base de varejo asiática — muitos traders comuns. ZachXBT afirma que o Reino Unido perdeu uma operação de lavagem separada de US$ 1,25 bilhão conduzida por um agente ilícito genuíno enquanto perseguia uma exchange mainstream. “As ferramentas têm dificuldade em separar atividades pré e pós-sanção”, observou ele, significando que uma carteira que fez um único saque da HTX em 2023 e nada desde então recebe a mesma bandeira vermelha que uma carteira que hoje está ativamente canalizando fundos para a Rússia.
Reverter essas marcas de alto risco não é possível atualmente. Os protocolos recorrem a ferramentas de terceiros, e essas ferramentas não têm mecanismo para desmarcar uma carteira depois de sinalizada — mesmo que o proprietário possa provar que a transação foi limpa.
Com o que os usuários estão lidando
Um usuário afetado disse a ZachXBT que carteiras contendo 99,5% de seu patrimônio líquido foram congeladas após ele fazer um pequeno número de saques da HTX após as sanções. O usuário não foi identificado publicamente, mas a história ressalta a força bruta do regime de sanções. ZachXBT aconselhou a mover fundos vários saltos para longe de qualquer carteira sinalizada usando pontes descentralizadas — embora seja um conselho frio para alguém já bloqueado de seus ativos.
A época não é boa para a base de varejo da HTX. Muitos usuários asiáticos dependem da exchange para negociações diárias, e um congelamento repentino de contas vinculadas ao Reino Unido pode se propagar em cascata por carteiras relacionadas em várias jurisdições. As empresas de conformidade têm pouco incentivo para corrigir o problema de falsos positivos: a jogada mais segura é bloquear tudo que tocar uma entidade sancionada e resolver apelações depois.
A questão não resolvida
O Tesouro do Reino Unido ainda não
