प्रतिबंध वास्तव में क्या करते हैं
यह नामकरण 18 संस्थाओं को सूचीबद्ध करता है और प्रभावी रूप से HTX को प्रतिबंधित बैंक की तरह मानता है। यूके में पंजीकृत कोई भी कंपनी या व्यक्ति जिसके पास एक्सचेंज से जुड़ी संपत्ति है, उन्हें अब फ्रीज करना होगा और वित्तीय प्रतिबंध कार्यान्वयन कार्यालय को होल्डिंग्स की रिपोर्ट करनी होगी। दायरा व्यापक है: अनुपालन उपकरण अब किसी भी वॉलेट को फ्लैग करते हैं जिसने कभी HTX के साथ इंटरैक्ट किया है — यहां तक कि नामकरण से वर्षों पहले के लेन-देन भी, ब्लॉकचेन अन्वेषक ZachXBT के अनुसार।
वह पूर्वव्यापी टैगिंग एक गड़बड़ी पैदा करती है, वह तर्क देते हैं। “अनुपालन उपकरण ज्यादातर मामलों में HTX से फंड प्राप्त करने वाले किसी भी वॉलेट को उच्च जोखिम के रूप में चिह्नित करते हैं, भले ही वह प्रतिबंधों से वर्षों पहले एक वैध उपयोगकर्ता था,” ZachXBT ने घोषणा के तुरंत बाद पोस्ट किया। परिणाम: एशियाई खुदरा उपयोगकर्ताओं के एक बड़े वर्ग के लिए जो नियमित रूप से एक्सचेंज का उपयोग करते थे, जोखिम स्कोर अर्थहीन हो जाते हैं।
ZachXBT की आलोचना: गलत लक्ष्य को निशाना बनाना?
अन्वेषक ने HTX की तुलना पिछले लक्ष्यों जैसे Hydra और Garantex से की, जिनमें अवैध गतिविधि की उच्च सांद्रता थी। इसके विपरीत, HTX एक विशाल एशियाई खुदरा आधार — कई सामान्य व्यापारियों — की सेवा करता है। ZachXBT का दावा है कि यूके ने एक वास्तविक अवैध अभिनेता द्वारा संचालित $1.25 बिलियन के एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन को छोड़ दिया, जबकि एक मुख्यधारा एक्सचेंज पर निशाना साधा। “उपकरण प्रतिबंध-पूर्व और प्रतिबंध-पश्चात गतिविधि को अलग करने में संघर्ष करते हैं,” उन्होंने कहा, जिसका अर्थ है कि एक वॉलेट जिसने 2023 में HTX से एक बार निकासी की और उसके बाद कुछ नहीं किया, उसे वही रेड फ्लैग मिलता है जो आज सक्रिय रूप से रूस को फंड भेजने वाले वॉलेट को मिलता है।
उन उच्च-जोखिम टैग को उलटना वर्तमान में संभव नहीं है। प्रोटोकॉल तीसरे पक्ष के उपकरणों पर निर्भर करते हैं, और उन उपकरणों के पास एक बार चिह्नित होने के बाद वॉलेट को अनफ्लैग करने का कोई तंत्र नहीं है — भले ही मालिक यह साबित कर सके कि लेन-देन साफ था।
उपयोगकर्ता किससे जूझ रहे हैं
एक प्रभावित उपयोगकर्ता ने ZachXBT को बताया कि उनकी कुल संपत्ति का 99.5% रखने वाले वॉलेट प्रतिबंध-पश्चात HTX से कुछ छोटी निकासी के बाद फ्रीज कर दिए गए। उपयोगकर्ता का सार्वजनिक रूप से नाम नहीं लिया गया, लेकिन यह कहानी प्रतिबंध शासन की कठोरता को रेखांकित करती है। ZachXBT ने किसी भी फ्लैग किए गए वॉलेट से विकेंद्रीकृत ब्रिज का उपयोग करके कई हॉप्स दूर फंड ले जाने की सलाह दी — हालांकि यह उन लोगों के लिए ठंडी सांत्वना है जो पहले से ही अपनी संपत्ति से बाहर हैं।
HTX के खुदरा आधार के लिए समय अच्छा नहीं है। कई एशियाई उपयोगकर्ता रोजमर्रा के व्यापार के लिए एक्सचेंज पर निर्भर हैं, और यूके-लिंक्ड खातों पर अचानक फ्रीज कई अधिकार क्षेत्रों में संबंधित वॉलेट के माध्यम से झरने की तरह फैल सकता है। अनुपालन फर्मों के पास गलत-सकारात्मक समस्या को ठीक करने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन है: सबसे सुरक्षित कदम प्रतिबंधित इकाई से जुड़ी हर चीज को ब्लॉक करना और बाद में अपीलों को सुलझाना है।
अनसुलझा प्रश्न
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