Τι κάνουν στην πραγματικότητα οι κυρώσεις
Ο χαρακτηρισμός κατονομάζει 18 οντότητες και ουσιαστικά αντιμετωπίζει το HTX σαν μια κυρωμένη τράπεζα. Κάθε βρετανική εταιρεία ή άτομο που κατέχει περιουσιακά στοιχεία συνδεδεμένα με το ανταλλακτήριο πρέπει πλέον να τα δεσμεύσει και να αναφέρει τις κατοχές στο Γραφείο Εφαρμογής Οικονομικών Κυρώσεων. Το πεδίο εφαρμογής είναι ευρύ: τα εργαλεία συμμόρφωσης επισημαίνουν πλέον κάθε πορτοφόλι που έχει αλληλεπιδράσει ποτέ με το HTX — ακόμη και συναλλαγές χρόνια πριν από τον χαρακτηρισμό, σύμφωνα με τον ερευνητή blockchain ZachXBT.
Αυτή η αναδρομική σήμανση δημιουργεί χάος, υποστηρίζει. «Τα εργαλεία συμμόρφωσης στις περισσότερες περιπτώσεις επισημαίνουν ως υψηλού κινδύνου οποιοδήποτε πορτοφόλι έλαβε κεφάλαια από το HTX, ακόμη κι αν επρόκειτο για νόμιμο χρήστη χρόνια πριν από τις κυρώσεις», ανέφερε ο ZachXBT λίγο μετά την ανακοίνωση. Το αποτέλεσμα: τα σκορ κινδύνου καθίστανται άνευ σημασίας για ένα μεγάλο τμήμα Ασιατών λιανικών χρηστών που χρησιμοποιούσαν τακτικά το ανταλλακτήριο.
Η κριτική του ZachXBT: Στοχεύοντας λάθος στόχο;
Ο ερευνητής αντιπαρέβαλε το HTX με προηγούμενους στόχους όπως το Hydra και το Garantex, που είχαν υψηλή συγκέντρωση παράνομης δραστηριότητας. Αντιθέτως, το HTX εξυπηρετεί μια τεράστια ασιατική βάση λιανικής — πολλοί απλοί έμποροι. Ο ZachXBT ισχυρίζεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρέβλεψε μια ξεχωριστή επιχείρηση ξεπλύματος 1,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που διοργάνωσε ένας πραγματικός παράνομος δράστης, ενώ κυνηγούσε ένα mainstream ανταλλακτήριο. «Τα εργαλεία δυσκολεύονται να διαχωρίσουν τη δραστηριότητα πριν και μετά τις κυρώσεις», σημείωσε, που σημαίνει ότι ένα πορτοφόλι που έκανε μία ανάληψη από το HTX το 2023 και δεν έκανε τίποτα έκτοτε λαμβάνει την ίδια κόκκινη σημαία με ένα πορτοφόλι που διοχετεύει ενεργά κεφάλαια στη Ρωσία σήμερα.
Η αντιστροφή αυτών των επισημάνσεων υψηλού κινδύνου δεν είναι προς το παρόν δυνατή. Τα πρωτόκολλα παραπέμπουν σε εργαλεία τρίτων, και αυτά τα εργαλεία δεν έχουν μηχανισμό για να αφαιρέσουν τη σήμανση από ένα πορτοφόλι μόλις επισημανθεί — ακόμη κι αν ο ιδιοκτήτης μπορεί να αποδείξει ότι η συναλλαγή ήταν καθαρή.
Με τι έρχονται αντιμέτωποι οι χρήστες
Ένας επηρεαζόμενος χρήστης είπε στον ZachXBT ότι πορτοφόλια που περιείχαν το 99,5% της καθαρής του αξίας δεσμεύτηκαν αφού πραγματοποίησε έναν μικρό αριθμό αναλήψεων από το HTX μετά τις κυρώσεις. Ο χρήστης δεν κατονομάστηκε δημόσια, αλλά η ιστορία υπογραμμίζει τη βίαιη επίδραση του καθεστώτος κυρώσεων. Ο ZachXBT συμβούλεψε να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους μερικά βήματα μακριά από οποιοδήποτε επισημασμένο πορτοφόλι χρησιμοποιώντας αποκεντρωμένες γέφυρες — αν και αυτό είναι λίγη παρηγοριά για κάποιον που έχει ήδη κλειδωθεί εκτός των περιουσιακών του στοιχείων.
Το χρονικό σημείο δεν είναι ιδανικό για τη λιανική βάση του HTX. Πολλοί Ασιάτες χρήστες βασίζονται στο ανταλλακτήριο για καθημερινές συναλλαγές, και ένα ξαφνικό πάγωμα λογαριασμών που συνδέονται με το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να μεταδοθεί σε συνδεδεμένα πορτοφόλια σε πολλαπλές δικαιοδοσίες. Οι εταιρείες συμμόρφωσης έχουν μικρό κίνητρο να διορθώσουν το πρόβλημα των ψευδώς θετικών απο
