Що насправді роблять санкції
У визначенні перелічено 18 суб'єктів, і фактично HTX прирівнюється до підсанкційного банку. Будь-яка зареєстрована у Великій Британії компанія або фізична особа, яка володіє активами, пов'язаними з біржею, тепер зобов'язана заморозити їх та повідомити про це Управління з виконання фінансових санкцій. Сфера дії широка: комплаєнс-інструменти тепер позначають будь-який гаманець, який коли-небудь взаємодіяв з HTX, навіть транзакції за роки до введення санкцій, за словами блокчейн-дослідника ZachXBT.
Таке ретроактивне маркування створює хаос, наголошує він. «Комплаєнс-інструменти в більшості випадків позначають як високоризикові будь-які гаманці, які отримували кошти від HTX, навіть якщо це був законний користувач за роки до санкцій», — написав ZachXBT невдовзі після оголошення. Результат: рейтинги ризику стають безглуздими для значної частини азійських роздрібних користувачів, які регулярно користувалися біржею.
Критика ZachXBT: чи влучили в ціль?
Дослідник порівняв HTX із попередніми цілями, як-от Hydra та Garantex, які мали високу концентрацію нелегальної діяльності. Натомість HTX обслуговує величезну азійську роздрібну базу — звичайних трейдерів. ZachXBT стверджує, що Велика Британія пропустила окрему операцію з відмивання $1,25 млрд, яку проводив справжній зловмисник, натомість націлилася на звичайну біржу. «Інструменти важко розрізняють активність до та після санкцій», — зазначив він: гаманець, який зробив одне зняття з HTX у 2023 році й більше нічого, отримує той самий червоний прапорець, що й гаманець, який сьогодні активно переказує кошти до Росії.
Скасувати ці позначки високого ризику наразі неможливо. Протоколи покладаються на сторонні інструменти, а в цих інструментів немає механізму зняття позначки з гаманця після того, як він був позначений — навіть якщо власник може довести, що транзакція була чистою.
З чим стикаються користувачі
Один постраждалий користувач повідомив ZachXBT, що гаманці, які містили 99,5% його статків, були заморожені після того, як він здійснив невелику кількість зняттів з HTX після запровадження санкцій. Ім'я користувача не було оприлюднене, але ця історія підкреслює грубу силу режиму санкцій. ZachXBT порадив перемістити кошти на кілька кроків подалі від будь-якого позначеного гаманця, використовуючи децентралізовані мости — хоча це слабка втіха для того, хто вже втратив доступ до своїх активів.
<
