영국 외무·영연방·개발부는 지난달 HTX 거래소의 배후에 있는 파나마 법인 Huobi Global S.A.를 제재 대상으로 지정하며, 이 회사가 제재 대상 기업인 A7 및 Garantex를 포함한 러시아 네트워크에 15억 달러 이상의 자금을 유입시킨 혐의가 있다고 밝혔다. 5월 26일 발표된 이 조치는 영국이 암호화폐 거래소에 은행식 제재를 적용한 첫 사례로, 영국 기업들은 노출된 자금을 동결하고 추적해야 한다.
제재의 실제 효과
이번 지정은 18개 법인을 명시하며 사실상 HTX를 제재된 은행과 동일하게 취급한다. 영국에 등록된 기업이나 개인 중 해당 거래소와 관련된 자산을 보유한 경우 이를 동결하고 재무부 제재 이행국에 보유 내역을 신고해야 한다. 적용 범위는 광범위하여, 블록체인 조사관 ZachXBT에 따르면 규정 준수 도구는 HTX와 한 번이라도 상호작용한 지갑—제재 지정 수년 전의 거래라도—을 모두 플래그 지정한다.
이러한 소급 태깅은 혼란을 초래한다고 그는 주장한다. "대부분의 경우 규정 준수 도구는 HTX로부터 자금을 받은 모든 지갑을 고위험으로 표시하며, 제재 이전 합법적 사용자였더라도 마찬가지입니다,"라고 ZachXBT는 발표 직후 게시했다. 결과적으로, 이 거래소를 정기적으로 사용했던 대규모 아시아 소매 사용자들에 대한 리스크 점수는 무의미해진다.
ZachXBT의 비판: 잘못된 대상을 겨냥했나?
조사관은 HTX를 불법 활동 집중도가 높았던 Hydra나 Garantex 같은 이전 제재 대상과 대조했다. 반면 HTX는 방대한 아시아 소매 사용자층—대부분 일반 거래자—을 대상으로 한다. ZachXBT는 영국이 진정한 불법 행위자가 운영하는 별도의 12억 5천만 달러 규모의 자금 세탁 작전을 놓치고 주류 거래소를 겨냥했다고 주장한다. "도구는 제재 전후 활동을 구분하는 데 어려움을 겪습니다,"라고 그는 지적하며, 2023년에 HTX에서 한 번 출금한 이후 거래가 없는 지갑도 오늘날 러시아에 적극적으로 자금을 보내는 지갑과 동일한 위험 신호를 받게 된다고 말한다.
이러한 고위험 태그를 되돌리는 것은 현재 불가능하다. 프로토콜은 제3자 도구에 의존하며, 해당 도구에는 한 번 표시된 지갑의 플래그를 해제하는 메커니즘이 없다—소유자가 해당 거래가 합법적임을 증명할 수 있더라도 마찬가지다.
사용자들이 겪고 있는 상황
한 영향을 받은 사용자는 ZachXBT에게 제재 이후 HTX에서 소액의 출금을 한 후 순 자산의 99.5%를 보유한 지갑이 동결되었다고 전했다. 사용자는 공개적으로 이름이 밝혀지지 않았지만, 이 사례는 제재 체제의 무차별적 힘을 강조한다. ZachXBT는 플래그가 지정된 지갑에서 분산형 브릿지를 통해 여러 단계를 거쳐 자금을 이동할 것을 조언했지만, 이미 자산이 잠긴 사람에게는 냉담한 위로에 불과하다.
HTX의 소매 사용자층에게 시기는 좋지 않다. 많은 아시아 사용자가 일상 거래를 위해 이 거래소에 의존하며, 영국 계정의 갑작스러운 동결은 여러 관할권의 관련 지갑으로 연쇄 영향을 미칠 수 있다. 규정 준수 기업들은 오탐 문제를 해결할 유인이 거의 없다. 가장 안전한 방법은 제재 대상과 관련된 모든 것을 차단하고 이후에 항의를 처리하는 것이다.
해결되지 않은 질문
영국 재무부는 사용자가 오류 태그에 대해 항의할 수 있는 방법이나 HTX 같은 거래소가 제재 목록에서 제외를 요청할 수 있는지에 대한 지침을 발표할 계획인지 아직 명확히 밝히지 않았다. 현재로서는 HTX에 자금을 보유한 적이 있는 사람—심지어 수년 전이라도—은 현재의 어떤 규정 준수 도구도 제거할 수 없는 디지털 낙인을 효과적으로 짊어지고 있다.
