İngiltere Dışişleri, İmparatorluk ve Kalkınma Ofisi geçen ay, HTX borsasının arkasındaki Panama merkezli Huobi Global S.A. şirketini, A7 ve Garantex gibi yaptırımlı varlıklara dahil olmak üzere Rus ağlarına 1.5 milyardan fazla dolar aktarmakla suçlayarak listeye aldı. 26 Mayıs'ta duyurulan bu adım, İngiltere'nin kripto para borsalarına bankacılık tarzı yaptırımları ilk kez uygulamasını işaret ediyor; İngiliz firmalarından ilgili fonları dondurmaları ve takip etmeleri talep ediliyor.
Yaptırımların Gerçekten Ne Yaptığı
Liste, 18 varlığı adlandırmakta ve HTX'i etkin bir şekilde yaptırımlı bir banka gibi ele almaktadır. Borsayla bağlantılı varlık tutan her İngiliz şirket veya birey, bunları dondurmalı ve bildirimleri Mali Yaptırımlar Uygulama Ofisi'ne rapor etmelidir. Kapsam oldukça geniştir: uyumluluk araçları, HTX ile herhangi bir zamanda etkileşime girmiş cüzdanları şimdi işaretlemektedir — ZachXBT adlı blok zinciri araştırmacısına göre, listede yer alma öncesindeki, yıllar öncesine dayanan işlemler bile.
Bu geriye dönük etiketleme bir karmaşaya yol açıyor, diyor. 'Uyumluluk araçları, çoğu durumda yaptırımlar öncesinde yıllar önce meşru bir kullanıcı olsa bile HTX'ten para alan her cüzdanı yüksek riskli olarak işaretler,' ZachXBT duyurudan hemen sonra paylaştı. Sonuç: düzenli olarak borsayı kullanan Asyalı perakende kullanıcılarının büyük bir kesimi için risk skorları anlamsız hale geliyor.
ZachXBT'nin Eleştirisi: Yanlış Hedefi Mi Amaçlıyor?
Araştırmacı, HTX'i önceki hedefler olan Hydra ve Garantex ile karşılaştırdı; bu hedeflerin yasa dışı faaliyet yoğunluğu yüksekti. Buna karşın HTX, büyük bir Asyalı perakende tabanına hizmet ediyor — birçok sıradan tüccar. ZachXBT, İngiltere'nin ana akım bir borsayı hedef alırken gerçek bir yasa dışı aktörün yönettiği 1.25 milyar dolarlık başka bir aklanma operasyonunu gözden kaçırdığını iddia etti. 'Araçlar, yaptırımlar öncesi ve sonrası faaliyetleri ayırmada zorlanıyor,' diye not düşen ZachXBT, 2023'te HTX'ten tek bir para çekimi yapan ve daha sonra hiçbir işlem yapmayan bir cüzdanın, bugün aktif olarak Rusya'ya para aktaran bir cüzdanla aynı kırmızı bayrağı alacağını belirtti.
Yüksek risk etiketlerini geri almak şu anda mümkün değil. Protokoller üçüncü taraf araçlara bağımlı ve bu araçların bir kez işaretlenmiş bir cüzdanı işaretsiz bırakacak bir mekanizması yok — sahibi işlemin temiz olduğunu kanıtlayabilseler bile.
Kullanıcıların Karşılaştığı Sorunlar
Etkilenen bir kullanıcı, ZachXBT'ye yaptırım sonrası HTX çekimlerinden sonra varlıklarının %99.5'ini tutan cüzdanlarının dondurulduğunu söyledi. Kullanıcı adı kamuoyuna açıklanmadı ancak bu hikâye, yaptırımlar rejiminin sert gücünü vurguluyor. ZachXBT, merkeziyetsiz köprüler kullanarak işaretlenmiş cüzdandan birkaç adımda uzaklaşarak fonları taşımayı önerdi — ancak bu, varlıklarına erişimi kesilmiş biri için pek teselli olmayan bir tavsiye.
HTX'in perakende tabanı için zamanlama iyi değil. Birçok Asyalı kullanıcı, günlük işlemler için borsaya güveniyor ve İngiltere ile bağlantılı hesapların ani dondurulması, birden fazla yargı alanında ilgili cüzdanlarda zincirleme etki yaratabilir. Uyumluluk firmalarının yanlış pozitif sorununu çözme konusunda pek bir isteği yok: en güvenli yol, yaptırımlı bir varlıkla temas eden her şeyi engellemek ve itirazları daha sonra düzenlemektir.
Çözülmemiş Soru
İngiltere Hazine Bakanlığı, kullanıcıların hatalı etiketlerden nasıl itiraz edebilecekleri veya HTX gibi borsaların listeden çıkışı talep edip edemeyecekleri konusunda rehber yayımlamayı planlayıp planlamadığını henüz açıklamadı. Şu anda, HTX'te herhangi bir zaman diliminde varlık tutmuş olan herkes — yıllar önce olsa bile — mevcut hiçbir uyumluluk aracının kaldırılamayacağı bir dijital kınama işareti taşıyor.
