Các biện pháp trừng phạt thực sự làm gì
Việc chỉ định này nêu tên 18 thực thể và về cơ bản coi HTX như một ngân hàng bị trừng phạt. Bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào đăng ký tại Anh nắm giữ tài sản liên quan đến sàn giao dịch này giờ đây phải đóng băng chúng và báo cáo các khoản nắm giữ cho Văn phòng Thực thi Trừng phạt Tài chính. Phạm vi rất rộng: các công cụ tuân thủ hiện gắn cờ bất kỳ ví nào từng tương tác với HTX — thậm chí cả các giao dịch từ nhiều năm trước khi bị chỉ định, theo nhà điều tra blockchain ZachXBT.
Việc gắn thẻ hồi tố đó tạo ra một mớ hỗn độn, ông lập luận. “Các công cụ tuân thủ trong hầu hết các trường hợp đánh dấu bất kỳ ví nào nhận tiền từ HTX là có rủi ro cao, ngay cả khi đó là người dùng hợp pháp từ nhiều năm trước khi có lệnh trừng phạt,” ZachXBT đã đăng ngay sau thông báo. Kết quả: điểm rủi ro trở nên vô nghĩa đối với một phần lớn người dùng bán lẻ châu Á, những người thường xuyên sử dụng sàn giao dịch này.
Chỉ trích của ZachXBT: Nhắm sai mục tiêu?
Nhà điều tra đã so sánh HTX với các mục tiêu trước đây như Hydra và Garantex, vốn có mật độ cao các hoạt động bất hợp pháp. Ngược lại, HTX phục vụ một lượng lớn người dùng bán lẻ châu Á — nhiều người trong số họ là những nhà giao dịch thông thường. ZachXBT cho rằng Anh đã bỏ lỡ một vụ rửa tiền trị giá 1,25 tỷ USD riêng biệt do một tác nhân bất hợp pháp thực sự thực hiện trong khi tập trung vào một sàn giao dịch chính thống. “Các công cụ gặp khó khăn trong việc phân biệt hoạt động trước và sau khi bị trừng phạt,” ông lưu ý, nghĩa là một ví chỉ thực hiện một lần rút tiền từ HTX vào năm 2023 và không làm gì kể từ đó sẽ nhận được cùng một lá cờ đỏ như một ví đang tích cực chuyển tiền đến Nga hiện nay.
Hiện không thể đảo ngược những thẻ rủi ro cao đó. Các giao thức phụ thuộc vào các công cụ của bên thứ ba, và các công cụ đó không có cơ chế nào để bỏ gắn cờ cho một ví sau khi nó đã bị đánh dấu — ngay cả khi chủ sở hữu có thể chứng minh giao dịch là sạch.
Người dùng đang phải đối mặt với điều gì
Một người dùng bị ảnh hưởng đã nói với ZachXBT rằng các ví chứa 99,5% tài sản ròng của họ đã bị đóng băng sau khi họ thực hiện một số lượng nhỏ các giao dịch rút tiền từ HTX sau khi bị trừng phạt. Người dùng không được nêu tên công khai, nhưng câu chuyện này nhấn mạnh sức mạnh thô bạo của chế độ trừng phạt. ZachXBT khuyên nên chuyển tiền qua nhiều bước nhảy khỏi bất kỳ ví bị gắn cờ nào bằng cách sử dụng các cầu nối phi tập trung — dù điều đó chẳng an ủi được nhiều cho người đã bị khóa tài sản của họ.
Thời điểm không hề thuận lợi cho cơ sở người dùng bán lẻ của HTX. Nhiều người dùng châu Á phụ thuộc vào sàn giao dịch này để giao dịch hàng ngày, và việc đóng băng đột ngột đối với các tài khoản liên quan đến Anh có thể lan truyền qua các ví liên quan ở nhiều khu vực pháp lý. Các công ty tuân thủ có ít động lực để khắc phục vấn đề dương tính giả: cách an toàn nhất là chặn mọi thứ liên quan đến một thực thể bị trừng phạt và giải quyết khiếu nại sau.
Câu hỏi chưa được giải đáp
Kho bạc Anh vẫn chưa làm rõ liệu họ có kế hoạch ban hành hướng dẫn về cách người dùng có thể
