وزارت امور خارجه، مشترکالمنافع و توسعه بریتانیا در ماه گذشته نهاد Huobi Global S.A. - شرکت ثبتشده در پاناما که پشت صرافی HTX قرار دارد - را تحریم کرد و آن را به انتقال بیش از ۱.۵ میلیارد دلار به شبکههای روسی از جمله نهادهای تحریمشده A7 و Garantex متهم کرد. این اقدام که در ۲۶ مه اعلام شد، اولین بار است که بریتانیا تحریمهای بانکی را علیه یک صرافی ارز دیجیتال اعمال میکند و از شرکتهای بریتانیایی میخواهد هر گونه دارایی در معرض افشا را مسدود و ردیابی کنند.
تحریمها دقیقاً چه میکنند
این تحریم ۱۸ نهاد را نام میبرد و عملاً HTX را مانند یک بانک تحریمشده تلقی میکند. هر شرکت یا فرد ثبتشده در بریتانیا که داراییهای مرتبط با این صرافی را در اختیار دارد، اکنون باید آنها را مسدود کرده و به دفتر اجرای تحریمهای مالی گزارش دهد. دامنه این اقدام گسترده است: ابزارهای تطبیق اکنون هر کیف پولی که تا به حال با HTX تعامل داشته است - حتی تراکنشهای سالها قبل از تحریم - را علامتگذاری میکنند، به گفته ZachXBT، محقق بلاکچین.
این علامتگذاری گذشتهنگر، به گفته او، مشکلاتی ایجاد میکند. «ابزارهای تطبیق در بیشتر موارد هر کیف پولی که از HTX وجه دریافت کرده را به عنوان پرخطر علامتگذاری میکنند، حتی اگر یک کاربر قانونی سالها قبل از تحریمها بوده باشد»، ZachXBT اندکی پس از اعلام این خبر نوشت. نتیجه: نمرات ریسک برای بخش بزرگی از کاربران خردهپای آسیایی که به طور منظم از این صرافی استفاده میکردند، بیمعنا میشود.
نقد ZachXBT: هدفگیری اشتباه؟
این محقق HTX را با اهداف قبلی مانند Hydra و Garantex مقایسه کرد که غلظت بالایی از فعالیتهای غیرقانونی داشتند. در مقابل، HTX به پایگاه عظیم کاربران خردهپای آسیایی - بسیاری از معاملهگران عادی - خدمات میدهد. ZachXBT ادعا میکند که بریتانیا یک عملیات پولشویی ۱.۲۵ میلیارد دلاری دیگر را که توسط یک بازیگر واقعاً غیرقانونی انجام میشد، نادیده گرفته و به جای آن سراغ یک صرافی اصلی رفته است. «ابزارها نمیتوانند بین فعالیتهای قبل و بعد از تحریم تفاوت قائل شوند»، او خاطرنشان کرد، به این معنی که یک کیف پول که در سال ۲۰۲۳ یکبار از HTX برداشت کرده و از آن زمان تاکنون فعالیتی نداشته، همان پرچم قرمز را دریافت میکند که یک کیف پول که امروزه فعالانه وجوه را به روسیه میفرستد.
معکوس کردن این برچسبهای پرخطر در حال حاضر ممکن نیست. پروتکلها به ابزارهای شخص ثالث ارجاع میدهند و آن ابزارها هیچ مکانیزمی برای حذف علامت از یک کیف پول پس از علامتگذاری ندارند - حتی اگر صاحب آن بتواند ثابت کند که تراکنش پاک بوده است.
کاربران با چه چیزی دست و پنجه نرم میکنند
یک کاربر متأثر به ZachXBT گفت که کیفهای پول حاوی ۹۹.۵٪ از ارزش خالص داراییهای او پس از انجام تعداد کمی برداشت از HTX پس از تحریم مسدود شدهاند. نام این کاربر علنی نشده است، اما این داستان قدرت بیرحم رژیم تحریم را نشان میدهد. ZachXBT توصیه کرد که وجوه را از طریق پلهای غیرمتمرکز چندین مرحله دور از هر کیف پول علامتگذاریشده منتقل کنید - هر چند این برای کسی که قبلاً از دسترسی به داراییهایش محروم شده، تسلی خاطر کمی است.
زمانبندی برای پایگاه خردهپای HTX مناسب نیست. بسیاری از کاربران آسیایی برای معاملات روزمره به این صرافی وابسته هستند و مسدود شدن ناگهانی حسابهای مرتبط با بریتانیا میتواند از طریق کیفهای پول مرتبط در حوزههای قضایی متعدد آبشار شود. شرکتهای تطبیق انگیزه کمی برای رفع مشکل مثبت کاذب دارند: ایمنترین کار این است که هر چیزی را که با یک نهاد تحریمشده در تماس است مسدود کرده و بعداً اعتراضات را رسیدگی کنند.
سوال بیپاسخ
وزارت خزانهداری بریتانیا هنوز روشن نکرده است که آیا قصد دارد دستورالعملی در مورد نحوه اعتراض کاربران به برچسبهای اشتباه یا امکان درخواست صرافیهایی مانند HTX برای حذف از فهرست تحریم ارائه دهد. فعلاً، هر کسی که تا به حال - حتی سالها پیش - داراییهایی در HTX داشته، عملاً یک داغ دیجیتال را با خود حمل میکند که هیچ ابزار تطبیق فعلی نمیتواند آن را پاک کند.
