Zyra e Jashtme, e Bashkimit dhe Zhvillimit të Mbretërisë së Bashkuar klasifikoi muajin e kaluar Huobi Global S.A. — entitetin me bazë në Panamë që ndodhet pas bursës HTX — duke e akuzuar kompaninë se ka drejtuar mbi $1.5 miliardë drejt rrjeteve rusiane, përfshirë entitetet e sanksionuara A7 dhe Garantex. Kjo veprimtari, e njoftuar më 26 maj, shënon herën e parë që Britania ka aplikuar sanksione në stil bankar ndaj një bursë kriptovalutash, duke kërkuar nga kompanitë britanike të ftojnë dhe të gjurmojnë çdo fonde të ekspozuara.
Çfarë bëjnë sanksionet në fakt
Klasifikimi përmend 18 entitete dhe trakton efektivisht HTX si një bankë të sanksionuar. Çdo kompani ose individ me regjistrim britanik që mbajnë asete të lidhura me bursën tani duhet t'i ftojnë dhe të raportojnë mbajtjet në Zyra për Zbatimin e Sanksioneve Financiare. Shkalla është e gjerë: mjetet e përputhjes tani shënojnë çdo portofol të cili ka ndërvepruar ndonjëherë me HTX — përfshirë transaksionet nga vite para klasifikimit, sipas hulumtuesit të blockchain-it ZachXBT.
Kjo shënim retroaktiv krijon një keqgjykim, thotë ai. “Mjetet e përputhjes në shumicën e rasteve shënojnë çdo portofol që ka marrë fonde nga HTX si të rrezikshëm, edhe nëse ishte një përdorues i ligjshëm vite para sanksioneve,” shkroi ZachXBT shkurt pas njoftimit. Rezultati: pikët e rrezikut bëhen pa kuptim për një segment të madh të përdoruesve individualë aziatikë që përdornin bursën rregullisht.
Kritika e ZachXBT-së: Po synohet qëllimi i gabuar?
Hulumtuesi i kontrastoi HTX-in me qëllimet e mëparshme si Hydra dhe Garantex, të cilat kishin koncentrime të larta aktiviteti ilegal. HTX, nga ana tjetër, shërben një bazë të madhe të përdoruesve individualë aziatikë — shumë tregtarë të zakonshëm. ZachXBT thotë se UK-i ka humbur një operacion laundërimi të veçantë me 1.25 miliardë dollarë që kryhej nga një aktor ilegal i vërtetë, ndërkohë që po kërkonte një bursë kryesore. “Mjetet kanë vështirësi të ndajnë aktivitetin para dhe pas sanksioneve,” theksonte ai, duke thënë se një portofol që bëri një tërheqje nga HTX në 2023 dhe asgjë më pas merr të njëjtin shenjë të kuqe si një portofol që aktiveisht drejton fonde drejt Rusisë sot.
Anulimi i këtyre shenjave të rrezikut të larta nuk është aktualisht i mundur. Protokollat varet nga mjetet e palës shtesë, dhe këto mjete nuk kanë mekanizëm për të hequr shenjën nga një portofol pasi është shënuar — edhe nëse pronari mund të provojë se transaksioni ishte i pafajshëm.
Çfarë po përballen përdoruesit
Një përdorues i prekur i tha ZachXBT-së se portofolët që mbajnë 99.5% të pasurisë së tyre neto u ftohën pasi bëri një numër të vogël të tërheqjeve pas sanksioneve nga HTX. Përdoruesi nuk u emërua publikisht, por kjo histori thekson forcën e theksuar të regjimit të sanksioneve. ZachXBT këshilloi të lëvizësh fondet disa hapa larg nga çdo portofol i shënuar duke përdorur ura decentralizuara — megjithatë kjo është një këndësirë e ftohtë për dikë që është tashmë bllokuar nga pasuritë e tij.
Koha nuk është e përshtatshme për bazën e përdoruesve individualë të HTX. Shumë përdorues aziatikë varen nga bursa për tregtimin e përditshëm, dhe një ftohje e papritur në llogaritë të lidhura me UK-n mund të shkaktojë efekte domino në portofolë të lidhura në disa juridiksione. Kompanitë e përputhjes kanë pak stimuj për të rregulluar problemin e pozitivave të gabuara: lëvizja më e sigurt është të bllokojnë gjithçka që lidhet me një entitet të sanksionuar dhe të zgjidhin apelat më vonë.
Cështja e papërgjigjur
Trezorja britanike ende nuk ka sqaruar nëse planifikon të jep udhëzime se si përdoruesit mund të apelojnë shenjat e gabuara ose nëse bursat si HTX mund të kërkojnë heqjen nga lista. Për momentin, çdo njeri që ndonjëherë ka mbajtur fonde në HTX — edhe vite më parë — efektivisht po mbajt një shenjë digjitale e kuqe që asnjë mjet aktual i përputhjes nuk mund ta heqë.
