Mit tesznek valójában a szankciók
A kijelölés 18 szervezetet nevez meg, és gyakorlatilag úgy kezeli a HTX-et, mintha egy szankcionált bank lenne. Mostantól minden brit bejegyzésű cég vagy magánszemély, aki a tőzsdéhez kapcsolódó eszközöket birtokol, köteles azokat befagyasztani és a befagyasztott állományokat jelenteni a Pénzügyi Szankciók Végrehajtásáért Felelős Hivatalnak. A hatókör széles: a megfelelőségi eszközök mostantól megjelölnek minden olyan tárcát, amely valaha kapcsolatba lépett a HTX-szel – még a kijelölést évekkel megelőző tranzakciókat is – ZachXBT blokklánc-nyomozó szerint.
Ez a visszamenőleges jelölés zűrzavart okoz – véli. „A megfelelőségi eszközök a legtöbb esetben magas kockázatúnak jelölnek meg minden olyan tárcát, amely pénzt kapott a HTX-től, még akkor is, ha az évekkel a szankciók előtt egy legitim felhasználó volt” – írta ZachXBT röviddel a bejelentés után. Az eredmény: a kockázati pontszámok értelmetlenné válnak az ázsiai kiskereskedelmi felhasználók nagy szegmensére nézve, akik rendszeresen használták a tőzsdét.
ZachXBT kritikája: Rossz célpontot választottak?
A nyomozó szembeállította a HTX-et korábbi célpontokkal, mint a Hydra és a Garantex, amelyek magas koncentrációban tartalmaztak illegális tevékenységet. A HTX ezzel szemben hatalmas ázsiai kiskereskedelmi bázist szolgál ki – sok hétköznapi kereskedőt. ZachXBT azt állítja, hogy Nagy-Britannia figyelmen kívül hagyott egy különálló 1,25 milliárd dolláros pénzmosási műveletet, amelyet egy valódi bűnöző vezetett, miközben egy mainstream tőzsde után ment. „Az eszközök nehezen különböztetik meg a szankció előtti és utáni tevékenységet” – jegyezte meg, ami azt jelenti, hogy egy tárca, amely 2023-ban egyszer vett ki pénzt a HTX-ről, és azóta semmit, ugyanolyan piros jelzést kap, mint egy olyan tárca, amely jelenleg aktívan juttat pénzt Oroszországba.
A magas kockázatú jelölések visszavonása jelenleg nem lehetséges. A protokollok harmadik fél eszközeire hagyatkoznak, és ezek az eszközök nem rendelkeznek mechanizmussal egy tárca jelölésének feloldására, ha azt egyszer már megjelölték – még akkor sem, ha a tulajdonos bizonyítani tudja, hogy a tranzakció tiszta volt.
Mit tapasztalnak a felhasználók
Egy érintett felhasználó elmondta ZachXBT-nek, hogy a nettó vagyonának 99,5%-át tartó tárcáit befagyasztották, miután néhány szankció utáni HTX-kivételt hajtott végre. A felhasználót nem nevezték meg nyilvánosan, de a történet jól mutatja a szankciós rezsim durvaságát. ZachXBT azt tanácsolta, hogy a megjelölt tárcától több lépéssel távolabb helyezzék át a pénzeszközöket decentralizált hidak segítségével – bár ez hideg vigasz annak, akit már kiz
