Singapuren poliisi päätti toisen petostorjuntatoiminnan 31. toukokuuta, estämällä yli 4,2 miljoonan dollarin mahdollisia kryptovalutta-menetyksiä. Kuuden viikon kestänyt toiminta, joka alkoi 16. huhtikuuta, kattoi seitsemän vaihtokunnan — Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX ja Upbit — lisäksi blockchain-analytiikkayritykset Chainalysis ja TRM Labs. Yhdistettynä ensimmäiseen toimintaan, joka esti 2,86 miljoonaa dollaria 16. maaliskuuta ja 15. huhtikuuta välillä, estetyt menetykset ovat nyt ylittäneet 7 miljoonaa dollaria maaliskuun puolivälistä lähtien.
Miten viranomaiset ottivat yhteyttä uhreihin ennen siirtoja
Tutkijat toteuttivat yli 145 kohdistettua interventiota — joko puhelimitse tai henkilökohtaisesti — varoittaakseen potentiaalisia uhreja ennen kuin he olisivat lähettäneet lisää varoja. Vaihtokunnat luovuttivat asiakastiedot, joiden avulla poliisi pystyi tunnistamaan henkilöt, jotka olivat jo tehneet epäilyttäviä siirtoja. Singapuren poliisi julkisti tulokset 2. kesäkuuta.
Järjestelmä on suoraviivainen: kun vaihtokunta merkitsee epäilyttävän lompakon, Chainalysis tai TRM Labs jäljittää liikkeen. Jos jälki johtaa Singaporessa sijaitsevaan tiliin, poliisi saa asiakastiedot ja ottaa yhteyttä. Tavoitteena on keskeyttää petos ennen kuin lisää rahaa lähtee.
Laajempi valvontapaine alkaa muotoutua
Petostorjuntatoiminnat ovat osa laajempaa rikollisuuden vastaista toimintaa kryptovaluttaan liittyvän rikollisuuden osalta. Toukokuussa Singapure ilmoitti erityisestä Cyber Command -yksiköstä, joka aloittaa toimintansa heinäkuussa. Se käsittelee kyberrikollisuuden tutkintoja ja kryptovaluttaan liittyvän rikollisuuden seurantaa.
Eri asiassa syyttäjät syyttivät entistä Hodlnautin krypto-lainanantajan CEO:ta Zhu Juntaota epäillyistä virheellisistä tiedoista, jotka liittyvät vuoden 2022 Terra-ekosysteemin romahtamiseen. Tapausta ei ole suoraan linkitetty petostorjuntatoimintoihin, mutta se vahvistaa viestiä, että Singapure pyrkii torjumaan sekä kadun tason petoksia että johtajien väärinkäytöksiä.
Aika ei ole hyvä petoksentekijöille — Cyber Command -yksikkö aloittaa ensi kuussa, ja vaihtokunnat ovat nyt tottuneet luovuttamaan tiedot nopeasti. Se, pystyykö interventioiden tahti pysymään mukana uusien petosstrategioiden kanssa, on avoin kysymys. Toistaiseksi poliisilla on toimintasuunnitelma, joka on jo säästänyt uhreja yli 7 miljoonan dollarin menetyksiltä.
