La policía de Singapur concluyó el 31 de mayo una segunda operación contra estafas, evitando más de $4,2 millones en posibles pérdidas de criptomonedas. El esfuerzo de seis semanas, que se llevó a cabo del 16 de abril al 31 de mayo, contó con la participación de siete plataformas de intercambio —Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX y Upbit—, junto con las empresas de análisis blockchain Chainalysis y TRM Labs. Combinada con una primera operación que evitó $2,86 millones entre el 16 de marzo y el 15 de abril, las pérdidas totales evitadas desde mediados de marzo superan ahora los $7 millones.
Cómo las autoridades contactaron a las víctimas antes de que transfirieran
Los investigadores llevaron a cabo más de 145 intervenciones dirigidas —ya sea por teléfono o en persona— para advertir a las posibles víctimas antes de que enviaran fondos adicionales. Las plataformas de intercambio entregaron información de clientes que permitió a la policía identificar a personas que ya habían realizado transferencias sospechosas. La Fuerza de Policía de Singapur dio a conocer los resultados el 2 de junio.
El proceso es sencillo: cuando una plataforma de intercambio marca una billetera sospechosa, Chainalysis o TRM Labs rastrean el movimiento. Si el rastro conduce a una cuenta con sede en Singapur, la policía obtiene los datos del cliente y se pone en contacto. El objetivo es interrumpir la estafa antes de que salga más dinero.
Se conforma un esfuerzo más amplio de aplicación de la ley
Las operaciones contra estafas forman parte de una represión más amplia contra el crimen relacionado con criptomonedas. En mayo, Singapur anunció una unidad especializada de Comando Cibernético, que comenzará operaciones en julio. Se encargará de las investigaciones de ciberdelincuencia y el seguimiento de delitos relacionados con criptomonedas.
Por separado, los fiscales acusaron a Zhu Juntao, ex CEO del colapsado prestamista de criptomonedas Hodlnaut, por presuntas declaraciones falsas relacionadas con el colapso del ecosistema Terra en 2022. El caso no está directamente vinculado a las operaciones contra estafas, pero refuerza el mensaje de que Singapur persigue tanto las estafas callejeras como el mal comportamiento ejecutivo.
El momento no es favorable para los estafadores — la unidad de Comando Cibernético comenzará operaciones el próximo mes, y las plataformas de intercambio ahora están acostumbradas a entregar datos rápidamente. Si el ritmo de intervenciones puede mantenerse al día con las nuevas tácticas de estafa es una pregunta abierta. Por ahora, la policía cuenta con un protocolo que ya ha salvado a las víctimas de más de $7 millones.
