پلیس سنگاپور در تاریخ 31 مه، دومین عملیات مبارزه با کلاهبرداری را به پایان رساند که باعث جلوگیری از بیش از 4.2 میلیون دلار زیان احتمالی ارز دیجیتال شد. این تلاش شش هفتهای که از 16 آوریل آغاز شد، شامل هفت صرافی — Coinbase، Coinhako، Gemini، Independent Reserve، OKX، StraitsX و Upbit — به همراه شرکتهای تحلیل بلاکچین Chainalysis و TRM Labs بود. با ترکیب این عملیات با عملیات اولی که بین 16 مارس و 15 آوریل میزان 2.86 میلیون دلار را مسدود کرد، کل زیانهای جلوگیریشده از اواسط مارس تاکنون از 7 میلیون دلار فراتر رفته است.
نحوه تماس مقامات با قربانیان قبل از انتقال وجه
محققان بیش از 145 مداخله هدفمند — چه از طریق تلفن و چه حضوری — انجام دادند تا قربانیان احتمالی را قبل از انتقال وجوه بیشتر هشدار دهند. صرافیها اطلاعات مشتریان را ارائه کردند که به پلیس اجازه داد افرادی که قبلاً انتقالات مشکوک انجام داده بودند را شناسایی کنند. نیروی پلیس سنگاپور نتایج را در تاریخ 2 ژوئن اعلام کرد.
این سیستم ساده است: هنگامی که یک صرافی یک کیف پول مشکوک را علامتگذاری میکند، Chainalysis یا TRM Labs حرکت آن را ردیابی میکنند. اگر ردپا به یک حساب مبتنی بر سنگاپور اشاره کند، پلیس جزئیات مشتری را دریافت کرده و با او تماس میگیرد. هدف این است که قبل از خروج پول بیشتر، کلاهبرداری را قطع کنند.
گسترش تلاشهای اجرایی شکل میگیرد
عملیاتهای مبارزه با کلاهبرداری درون یک سرکوب گستردهتر از جرایم مرتبط با ارز دیجیتال قرار دارند. در ماه می، سنگاپور یک واحد فرماندهی سایبری اختصاصی را اعلام کرد که قرار است از ژوئیه فعالیت خود را آغاز کند. این واحد بررسی جرایم سایبری و ردیابی جرایم مرتبط با ارز دیجیتال را بر عهده خواهد داشت.
به طور جداگانه، دادستانان Zhu Juntao، مدیر عامل سابق صرافی ارز دیجیتال ورشکسته Hodlnaut را به دلیل افشاگریهای نادرست مرتبط با فروپاشی اکوسیستم Terra در سال 2022 متهم کردند. این پرونده به طور مستقیم به عملیاتهای کلاهبرداری مرتبط نیست، اما پیامی را تقویت میکند که سنگاپور هم کلاهبرداریهای سطح پایین و هم سوءاستفاده مدیران را دنبال میکند.
زمانبندی برای کلاهبرداران چندان مناسب نیست — واحد فرماندهی سایبری از ماه آینده فعالیت خود را آغاز میکند و صرافیها اکنون عادت کردهاند که اطلاعات را به سرعت ارائه دهند. اینکه آیا سرعت مداخلات میتواند با تاکتیکهای جدید کلاهبرداری همگام باشد، سوالی باز است. برای اکنون، پلیس یک راهاندازی دارد که تاکنون بیش از 7 میلیون دلار را برای قربانیان نجات داده است.
