싱가포르 경찰은 5월 31일 두 번째 사기 방지 작전을 완료하며 잠재적 암호화폐 손실 420만 달러 이상을 차단했습니다. 4월 16일부터 진행된 6주 간의 이번 작전에는 코인베이스, 코인하코, 지미니, 인디펜던트 리저브, OKX, 스트레이츠X, 업비트 등 7개 거래소와 블록체인 분석 기업 체인애널리시스 및 TRM 랩스가 참여했습니다. 3월 16일부터 4월 15일까지 첫 번째 작전에서 차단한 286만 달러를 합산하면 3월 중순 이후 총 700만 달러 이상의 손실을 방지한 것으로 집계되었습니다.
추가 송금 전 사기 피해자에게 경고한 방법
수사관들은 추가 자금을 송금하기 전 잠재적 피해자에게 경고하기 위해 전화 또는 직접 대면을 통해 145회 이상의 표적 조치를 수행했습니다. 거래소는 이미 의심스러운 이체를 한 사용자를 식별할 수 있도록 경찰에 고객 정보를 제공했습니다. 싱가포르 경찰은 6월 2일 결과를 공개했습니다.
이 메커니즘은 간단합니다. 거래소에서 의심스러운 지갑을 표시하면 체인애널리시스나 TRM 랩스가 이동 경로를 추적합니다. 추적 결과 싱가포르 내 계좌로 연결되면 경찰은 고객 정보를 확보해 연락을 취합니다. 목표는 추가 자금이 이동하기 전에 사기를 차단하는 것입니다.
암호화폐 범죄 대응 강화로 확대되는 법집행 노력
사기 방지 작전은 암호화폐 관련 범죄에 대한 광범위한 단속의 일부입니다. 싱가포르는 5월, 사이버 범죄 수사 및 암호화폐 관련 범죄 추적을 담당할 전문 사이버 사령부를 7월 운영 개시 예정이라고 발표했습니다.
별도로, 검찰은 붕괴된 암호화폐 대출 업체 Hodlnaut의 전 대표 Zhu Juntao를 2022년 테라 생태계 붕괴와 관련된 허위 공시 혐의로 기소했습니다. 이 사건은 사기 방지 작전과 직접적 연관은 없으나, 싱가포르가 현장 사기와 임원 비위 모두를 추적하고 있음을 강조합니다.
사기꾼들에겐 시기적으로 좋지 않은 상황입니다. 사이버 사령부가 다음 달 가동을 시작하고, 거래소들도 신속한 데이터 제공에 익숙해졌기 때문입니다. 새로운 사기 수법에 대응해 개입 속도를 유지할 수 있을지 여부는 아직 미지수입니다. 그러나 현재까지 경찰은 이미 700만 달러 이상의 피해를 막은 전략을 보유하고 있습니다.
