Politia din Singapore a încheiat pe 31 mai a doua operațiune antifraudă, blocând pierderi potențiale de peste 4,2 milioane de dolari în crypto. Efortul de șase săptămâni, desfășurat între 16 aprilie și 31 mai, a implicat șapte exchange-uri — Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX și Upbit — împreună cu firmele de analiză blockchain Chainalysis și TRM Labs. Împreună cu prima operațiune, care a blocat 2,86 milioane de dolari între 16 martie și 15 aprilie, pierderile prevenite de la mijlocul lui martie depășesc acum 7 milioane de dolari.
Cum au ajuns autoritățile la victime înainte de transfer
Investigatorii au efectuat peste 145 de intervenții țintite — fie telefonic, fie personal — pentru a avertiza potențialele victime înainte de a trimite fonduri suplimentare. Exchange-urile au furnizat informații despre clienți care le-au permis poliției să identifice persoanele care au efectuat deja transferuri suspicioase. Poliția din Singapore a publicat rezultatele pe 2 iunie.
Procesul este simplu: atunci când un exchange marchează un portofel suspicios, Chainalysis sau TRM Labs urmăresc mișcarea fondurilor. Dacă urma duce la un cont din Singapore, poliția obține detalii despre client și ia legătura. Scopul este de a întrerupe frauda înainte ca mai mulți bani să fie transferați.
Se conturează o acțiune mai amplă de aplicare a legii
Operațiunile antifraudă se încadrează într-o acțiune mai largă de combatere a criminalității legate de crypto. În mai, Singapore a anunțat crearea unei unități dedicate Cyber Command, care va începe operațiunile în iulie. Aceasta va gestiona anchetele privind criminalitatea cibernetică și urmărirea infracțiunilor legate de crypto.
În mod separat, procurorii l-au acuzat pe Zhu Juntao, fostul CEO al platformei de împrumuturi crypto Hodlnaut, care a intrat în colaps, cu declarații false legate de prăbușirea ecosistemului Terra din 2022. Cazul nu este legat direct de operațiunile antifraudă, dar subliniază mesajul că Singapore urmărește atât fraudele de stradă, cât și nerespectarea regulilor de către conducerea executivă.
Momentul nu este favorabil pentru fraude — unitatea Cyber Command va începe operațiunile luna viitoare, iar exchange-urile sunt acum obișnuite să furnizeze date rapid. Dacă viteza intervențiilor poate ține pasul cu noile tactici de fraudă rămâne o întrebare deschisă. Pentru moment, poliția are un ghid de acțiune care a salvat deja victimele de pierderi de peste 7 milioane de dolari.
