シンガポール警察は5月31日、2回目の反詐欺作戦を終了し、420万ドルを超える暗号通貨の潜在的損失を阻止しました。4月16日から始まった6週間にわたるこの取り組みには、Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX、Upbitの7つの取引所に加え、ブロックチェーン分析企業のChainalysisとTRM Labsが参加しました。3月16日から4月15日までに286万ドルを阻止した初回の作戦と合わせると、3月中旬以降に阻止された損失総額は700万ドルを超えています。
送金前に被害者に連絡する方法
捜査官は、追加の資金を送金する前に潜在的な被害者に警告するため、電話または対面で145件以上の対象を絞った対応を行いました。取引所は、すでに疑わしい送金を行った人物を特定できる顧客情報を警察に提供しました。シンガポール警察は6月2日に結果を公表しました。
仕組みは簡単です。取引所が疑わしいウォレットを検知すると、ChainalysisまたはTRM Labsが資金の流れを追跡します。その経路がシンガポール国内のアカウントを指し示す場合、警察は顧客情報を入手し連絡を試みます。目的は、より多くの資金が流出する前に詐欺を中断することです。
広範な取り締まりが拡大
反詐欺作戦は、暗号通貨関連犯罪に対するより広範な取り締まりの一環として実施されています。5月には、シンガポールが7月に運用を開始する専門のサイバーコマンド部隊を発表しました。この部隊はサイバー犯罪の捜査と暗号通貨関連犯罪の追跡を担当します。
別件では、倒産した暗号通貨レンダーHodlnautの元CEO、Zhu Juntaoが2022年のTerraエコシステム崩壊に関連する虚偽の開示の疑いで起訴されました。この事件は反詐欺作戦とは直接関係ありませんが、シンガポールが小規模な詐欺から経営者による不正行為まで幅広く対応していることを示しています。
詐欺師にとっては好ましくないタイミングです。サイバーコマンド部隊が来月始動し、取引所も迅速にデータを提供する体制となっています。新たな詐欺手法に対応する対応のペースが維持できるかどうかは未知数ですが、現時点では警察の手順により700万ドル以上の被害が防がれています。
