أعلنت شرطة سنغافورة عن انتهاء عملية مكافحة احتيال ثانية في 31 مايو، حيث منعت خسائر محتملة بالعملات المشفرة تجاوزت 4.2 مليون دولار. استمرت الجهود ستة أسابيع ابتداءً من 16 أبريل، وشملت سبع بورصات - Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX, Upbit - بالإضافة إلى شركتي تحليل البلوكشين Chainalysis وTRM Labs. وبالجمع مع العملية الأولى التي حالت دون خسائر بقيمة 2.86 مليون دولار بين 16 مارس و15 أبريل، يتجاوز إجمالي الخسائر التي تم منعها منذ منتصف مارس الآن 7 ملايين دولار.
كيف وصلت السلطات إلى الضحايا قبل تحويلهم للأموال
\nأجرى المحققون أكثر من 145 تدخلاً موجهاً - سواء عبر الهاتف أو شخصياً - لتحذير الضحايا المحتملين قبل إرسالهم أموالاً إضافية. كما سلمت البورصات معلومات العملاء التي مكنت الشرطة من تحديد الأشخاص الذين قاموا بالفعل بتحويلات مشبوهة. وكشفت قوة شرطة سنغافورة عن النتائج في 2 يونيو.
الآلية بسيطة: عندما تبلغ إحدى البورصات عن محفظة مشبوهة، تقوم Chainalysis أو TRM Labs بتتبع الحركة. إذا أشار المسار إلى حساب في سنغافورة، تحصل الشرطة على تفاصيل العميل وتتصل به. الهدف هو قطع الاحتيال قبل خروج المزيد من الأموال.
دفع أوسع لإنفاذ القانون يتشكل
\nتندرج عمليات مكافحة الاحتيال ضمن حملة أوسع ضد الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. في مايو، أعلنت سنغافورة عن وحدة قيادة سيبرانية مخصصة، ستبدأ عملياتها في يوليو. ستتولى تحقيقات الجرائم الإلكترونية وتتبع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
بشكل منفصل، وجهت النيابة العامة اتهامات إلى Zhu Juntao، الرئيس التنفيذي السابق لمقرض العملات المشفرة المنهار Hodlnaut، بسبب إفصاحات مزعومة غير صحيحة مرتبطة بانهيار نظام Terra البيئي في عام 2022. القضية لا ترتبط مباشرة بعمليات الاحتيال، لكنها تعزز الرسالة بأن سنغافورة تلاحق الاحتيالات على مستوى الشارع وسوء السلوك التنفيذي على حد سواء.
التوقيت ليس جيداً للمحتالين - وحدة القيادة السيبرانية تبدأ الشهر المقبل، والبورصات أصبحت معتادة على تسليم البيانات بسرعة. ما إذا كان بإمكان وتيرة التدخلات مواكبة أساليب الاحتيال الجديدة هو سؤال مفتوح. في الوقت الحالي، لدى الشرطة دليل تشغيل أنقذ بالفعل ضحاياهم أكثر من 7 ملايين دولار.
