La polizia di Singapore ha concluso una seconda operazione anti-truffa il 31 maggio, bloccando oltre 4,2 milioni di dollari in potenziali perdite crypto. L'iniziativa di sei settimane, partita il 16 aprile, ha coinvolto sette exchange — Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX e Upbit — insieme alle società di analisi blockchain Chainalysis e TRM Labs. Sommate alla prima operazione, che ha bloccato 2,86 milioni di dollari tra il 16 marzo e il 15 aprile, le perdite totali prevenute da metà marzo superano i 7 milioni di dollari.
Come le autorità hanno raggiunto le vittime prima che trasferissero fondi
Gli investigatori hanno effettuato oltre 145 interventi mirati — telefonicamente o di persona — per avvertire le potenziali vittime prima che inviassero ulteriori fondi. Gli exchange hanno fornito informazioni sui clienti che hanno permesso alla polizia di identificare persone che avevano già effettuato trasferimenti sospetti. La Polizia di Singapore ha reso noti i risultati il 2 giugno.
Il meccanismo è semplice: quando un exchange segnala un wallet sospetto, Chainalysis o TRM Labs ne tracciano i movimenti. Se il percorso porta a un conto con sede a Singapore, la polizia ottiene i dettagli del cliente e lo contatta. L'obiettivo è interrompere la truffa prima che altri soldi vengano trasferiti.
Si delinea una più ampia azione repressiva
Le operazioni anti-truffa si inseriscono in una più vasta repressione dei crimini legati alle criptovalute. A maggio, Singapore ha annunciato un'unità Cyber Command dedicata, che inizierà le operazioni a luglio. Si occuperà di indagini sui crimini informatici e tracciamento dei reati legati alle crypto.
Parallelamente, i pubblici ministeri hanno incriminato Zhu Juntao, ex CEO del prestatore crypto fallito Hodlnaut, per presunte dichiarazioni false legate al crollo dell'ecosistema Terra del 2022. Il caso non è direttamente collegato alle operazioni anti-truffa, ma rafforza il messaggio che Singapore sta perseguendo sia le truffe a livello di strada che le condotte illecite dei dirigenti.
Il tempismo non è favorevole ai truffatori: l'unità Cyber Command inizierà il mese prossimo e gli exchange sono ormai abituati a fornire rapidamente i dati. Se il ritmo degli interventi riuscirà a stare al passo con le nuove tattiche dei truffatori è una questione aperta. Per ora, la polizia ha un copione che ha già salvato alle vittime oltre 7 milioni di dollari.
