ตำรวจสิงคโปร์ได้สิ้นสุดปฏิบัติการต่อต้านการฉ้อโกงครั้งที่สองเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม โดยหยุดยั้งการสูญเสียคริปโตที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่า 4.2 ล้านดอลลาร์ ความพยายามเป็นเวลาหกสัปดาห์ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ได้ร่วมมือกับตลาดซื้อขาย 7 แห่ง ได้แก่ Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX และ Upbit พร้อมด้วยบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis และ TRM Labs เมื่อรวมกับปฏิบัติการครั้งแรกที่ป้องกันการสูญเสียได้ 2.86 ล้านดอลลาร์ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึง 15 เมษายน ยอดการสูญเสียที่ป้องกันได้ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นมาได้เกิน 7 ล้านดอลลาร์แล้ว
เจ้าหน้าที่ติดต่อเหยื่อก่อนที่พวกเขาจะโอนเงินได้อย่างไร
นักสืบได้ดำเนินการแทรกแซงเป้าหมายมากกว่า 145 ครั้ง ทั้งทางโทรศัพท์หรือตัวต่อตัว เพื่อเตือนเหยื่อที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่พวกเขาจะส่งเงินเพิ่มเติม ตลาดซื้อขายได้ส่งข้อมูลลูกค้าให้กับตำรวจ ซึ่งช่วยให้ระบุผู้ที่ได้โอนเงินอย่างน่าสงสัยไปแล้ว สำนักงานตำรวจสิงคโปร์เปิดเผยผลลัพธ์เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน
ระบบการทำงานค่อนข้างตรงไปตรงมา: เมื่อตลาดซื้อขายระบุว่ามีกระเป๋าเงินที่น่าสงสัย Chainalysis หรือ TRM Labs จะติดตามการเคลื่อนไหว หากเส้นทางชี้ไปยังบัญชีที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ ตำรวจจะได้รับรายละเอียดลูกค้าและติดต่อไป จุดมุ่งหมายคือการหยุดยั้งการฉ้อโกงก่อนที่เงินจะถูกส่งออกมากขึ้น
การบังคับใช้กฎหมายอย่างครอบคลุมกำลังรูปร่างขึ้น
ปฏิบัติการต่อต้านการฉ้อโกงนี้อยู่ภายในกรอบการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตอย่างกว้างขวาง ในเดือนพฤษภาคม สิงคโปร์ได้ประกาศสร้างหน่วย Cyber Command เฉพาะ ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการในเดือนกรกฎาคม มันจะรับมือกับการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์และการติดตามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโต
ในอีกคดีหนึ่ง ทนายความได้กล่าวหาจู จุนเทา ซีอีโอเก่าของ Hodlnaut ผู้ให้กู้คริปโตที่ล้มเหลว ด้วยข้อกล่าวหาการเปิดเผยข้อมูลเท็จที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของระบบนิเวศ Terra ในปี 2022 คดีนี้ไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับปฏิบัติการฉ้อโกง แต่ช่วยย้ำว่าสิงคโปร์กำลังดำเนินการทั้งการฉ้อโกงระดับท้องถนนและการประพฤติมิชอบของผู้บริหาร
ช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสำหรับนักฉ้อโกง — หน่วย Cyber Command จะเริ่มทำงานในเดือนหน้า และตลาดซื้อขายตอนนี้คุ้นเคยกับการส่งข้อมูลอย่างรวดเร็ว ไม่แน่ใจว่าความเร็วของการแทรกแซงจะทันกับกลยุทธ์ฉ้อโกงใหม่ๆ ได้หรือไม่ สำหรับตอนนี้ ตำรวจมีแนวทางปฏิบัติที่ช่วยช่วยเหยื่อได้มากกว่า 7 ล้านดอลลาร์แล้ว
