משטרת סינגפור סיימה מבצע שני נגד הונאות ב-31 במאי, וחסמה הפסדי קריפטו פוטנציאליים בהיקף של למעלה מ-4.2 מיליון דולר. המאמץ בן שישה שבועות, שהחל ב-16 באפריל, כלל שבע בורסות — Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX ו-Upbit — יחד עם חברות ניתוח בלוקצ'יין Chainalysis ו-TRM Labs. בצירוף המבצע הראשון שחסם 2.86 מיליון דולר בין 16 במרץ ל-15 באפריל, סך ההפסדים שנמנעו מאז אמצע מרץ עולה על 7 מיליון דולר.
כיצד הגיעו הרשויות לקורבנות לפני שהעבירו כספים
החוקרים ביצעו למעלה מ-145 התערבויות ממוקדות — בטלפון או פנים אל פנים — כדי להזהיר קורבנות פוטנציאליים לפני ששלחו כספים נוספים. הבורסות מסרו מידע על לקוחות שאפשר למשטרה לזהות אנשים שכבר ביצעו העברות חשודות. משטרת סינגפור פרסמה את התוצאות ב-2 ביוני.
ההסדר פשוט: כאשר בורסה מזהה ארנק חשוד, Chainalysis או TRM Labs עוקבות אחר התנועה. אם העקבות מובילות לחשבון מבוסס סינגפור, המשטרה מקבלת את פרטי הלקוח ויוצרת קשר. המטרה היא להפריע להונאה לפני שכסף נוסף יוצא.
מגמת אכיפה רחבה יותר מתגבשת
מבצעי האנטי-הונאה נמצאים בתוך אכיפה נרחבת יותר נגד פשעי קריפטו. במאי הודיעה סינגפור על יחידת פיקוד סייבר ייעודית, שתחל לפעול ביולי. היא תטפל בחקירות פשעי סייבר ובמעקב אחר פשעים הקשורים לקריפטו.
בנפרד, התביעה הגישה כתב אישום נגד Zhu Juntao, המנכ"ל לשעבר של מלווה הקריפטו שקרס Hodlnaut, בגין חשיפות כוזבות לכאורה הקשורות לקריסת אקוסיסטמת טרה ב-2022. המקרה אינו קשור ישירות למבצעי ההונאה, אך מחזק את המסר שסינגפור רודפת גם הונאות ברמת הרחוב וגם התנהלות פסולה של מנהלים.
העיתוי אינו טוב עבור הרמאים — יחידת פיקוד הסייבר מתחילה בחודש הבא, והבורסות כבר רגילות למסור נתונים במהירות. השאלה הפתוחה היא האם קצב ההתערבויות יכול לעמוד בקצב טקטיקות ההונאה החדשות. לעת עתה, למשטרה יש תוכנית פעולה שכבר חסכה לקורבנות למעלה מ-7 מיליון דולר.
