Policja Singapuru zakończyła 31 maja drugą akcję przeciwdziałania oszustwom, zatrzymując ponad 4,2 mln USD potencjalnych strat kryptowalutowych. Sześciotygodniowa akcja, trwająca od 16 kwietnia, objęła siedem giełd — Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX oraz Upbit — oraz firmy zajmujące się analizą blockchainu: Chainalysis i TRM Labs. Łącznie z pierwszą akcją, która zablokowała 2,86 mln USD w okresie od 16 marca do 15 kwietnia, łączna kwota zapobieganych strat od połowy marca przekracza teraz 7 mln USD.
Jak władze dotarły do ofiar przed przesłaniem środków
Śledczy przeprowadzili ponad 145 celowanych interwencji — zarówno telefonicznie, jak i osobiście — aby ostrzec potencjalne ofiary przed wysłaniem dodatkowych środków. Giełdy przekazały informacje o klientach, które pozwoliły policji zidentyfikować osoby, które już dokonały podejrzanych transferów. Singapore Police Force opublikowała wyniki 2 czerwca.
Mechanizm jest prosty: gdy giełda oznaczy podejrzany portfel, Chainalysis lub TRM Labs śledzi ruch środków. Jeśli ślad prowadzi do konta zarejestrowanego w Singapurze, policja otrzymuje dane klienta i nawiązuje kontakt. Celem jest przerwanie oszustwa zanim kolejne środki opuszczą kraj.
Wzmacnianie działań egzekwicyjnych nabiera kształtu
Akcje przeciwdziałania oszustwom są częścią szerszej walki z przestępczością związaną z kryptowalutami. W maju Singapur ogłosił powstanie dedykowanego Cyber Command, który rozpocznie działalność w lipcu. Będzie odpowiadał za dochodzenia w sprawach przestępczości cybernetycznej oraz śledzenie przestępstw związanych z kryptowalutami.
Oddzielnie prokuratorzy oskarżyli Zhu Juntao, byłego CEO upadłego kredytodawcy kryptowalutowego Hodlnaut, o rzekome fałszywe oświadczenia związane z kolapsem ekosystemu Terra w 2022 roku. Sprawa nie jest bezpośrednio powiązana z akcjami przeciwdziałania oszustwom, ale podkreśla, że Singapur ściga zarówno oszustwa na ulicy, jak i nieprawidłowości na poziomie kierownictwa.
Teraz nie jest dobry czas dla oszustów — Cyber Command rozpocznie działalność w przyszłym miesiącu, a giełdy są przyzwyczajone do szybkiego przekazywania danych. Czy tempo interwencji nadąży za nowymi taktykami oszustów, pozostaje pytaniem otwartym. Na razie policja dysponuje strategią, która już uratowała ofiary przed stratami przekraczającymi 7 mln USD.
