Cảnh sát Singapore đã kết thúc chiến dịch chống lừa đảo lần thứ hai vào ngày 31 tháng 5, ngăn chặn hơn 4,2 triệu USD thiệt hại tiềm ẩn từ các vụ lừa đảo tiền mã hóa. Nỗ lực kéo dài sáu tuần, diễn ra từ ngày 16 tháng 4, đã có sự tham gia của bảy sàn giao dịch — Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX và Upbit — cùng các công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis và TRM Labs. Kết hợp với chiến dịch đầu tiên đã ngăn chặn 2,86 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 3 đến 15 tháng 4, tổng số thiệt hại được ngăn chặn kể từ giữa tháng 3 nay đã vượt quá 7 triệu USD.
Cách Cơ Quan Chức Năng Tiếp Cận Nạn Nhân Trước Khi Chuyển Tiền
Các điều tra viên đã thực hiện hơn 145 cuộc can thiệp có mục tiêu — qua điện thoại hoặc trực tiếp — để cảnh báo những nạn nhân tiềm năng trước khi họ gửi thêm tiền. Các sàn giao dịch đã cung cấp thông tin khách hàng, giúp cảnh sát xác định những người đã thực hiện các giao dịch đáng ngờ. Lực lượng Cảnh sát Singapore đã công bố kết quả vào ngày 2 tháng 6.
Quy trình rất đơn giản: khi một sàn giao dịch đánh dấu một ví đáng ngờ, Chainalysis hoặc TRM Labs sẽ truy vết dòng tiền. Nếu dấu vết dẫn đến một tài khoản có trụ sở tại Singapore, cảnh sát sẽ nhận được thông tin khách hàng và liên hệ. Mục tiêu là ngăn chặn vụ lừa đảo trước khi thêm tiền bị mất.
Nỗ Lực Thực Thi Pháp Luật Mở Rộng Đang Được Định Hình
Các chiến dịch chống lừa đảo này nằm trong khuôn khổ chiến dịch đàn áp rộng hơn đối với tội phạm liên quan đến tiền mã hóa. Vào tháng 5, Singapore đã công bố một đơn vị Chỉ Huy An Ninh Mạng chuyên trách, dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 7. Đơn vị này sẽ xử lý các cuộc điều tra tội phạm mạng và theo dõi tội phạm liên quan đến tiền mã hóa.
Riêng biệt, các công tố viên đã buộc tội Zhu Juntao, cựu CEO của nền tảng cho vay tiền mã hóa Hodlnaut đã sụp đổ, với các cáo buộc về việc công bố thông tin sai sự thật liên quan đến sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra năm 2022. Vụ việc không trực tiếp liên quan đến các chiến dịch chống lừa đảo, nhưng nó củng cố thông điệp rằng Singapore đang truy cứu cả tội phạm đường phố lẫn sai phạm của lãnh đạo.
Thời điểm này không thuận lợi cho các kẻ lừa đảo — đơn vị Chỉ Huy An Ninh Mạng sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng sau, và các sàn giao dịch giờ đây đã quen với việc cung cấp dữ liệu nhanh chóng. Liệu tốc độ can thiệp có theo kịp các chiến thuật lừa đảo mới hay không vẫn còn là một câu hỏi mở. Hiện tại, cảnh sát đã có một kế hoạch hành động đã giúp cứu nạn nhân khỏi thiệt hại hơn 7 triệu USD.
