सिंगापुर पुलिस ने 31 मई को अपना दूसरा एंटी-स्कैम अभियान समाप्त किया, जिसमें 4.2 मिलियन डॉलर से अधिक के संभावित क्रिप्टो नुकसान को रोका गया। यह छह सप्ताह का प्रयास 16 अप्रैल से शुरू हुआ था, जिसमें सात एक्सचेंज — Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX और Upbit — के साथ-साथ ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्में Chainalysis और TRM Labs शामिल थीं। पहले अभियान के साथ, जिसने 16 मार्च से 15 अप्रैल के बीच 2.86 मिलियन डॉलर के नुकसान को रोका था, मार्च के मध्य से अब तक रोके गए कुल नुकसान 7 मिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं।
कैसे अधिकारी पीड़ितों तक पैसे ट्रांसफर करने से पहले पहुँचे
जांचकर्ताओं ने 145 से अधिक लक्षित हस्तक्षेप किए — या तो फोन या व्यक्तिगत रूप से — संभावित पीड़ितों को अतिरिक्त धनराशि भेजने से पहले चेतावनी देने के लिए। एक्सचेंजों ने ग्राहक जानकारी सौंपी जिससे पुलिस को उन लोगों की पहचान करने में मदद मिली जो पहले ही संदिग्ध ट्रांसफर कर चुके थे। सिंगापुर पुलिस बल ने 2 जून को परिणामों का खुलासा किया।
यह व्यवस्था सीधी है: जब कोई एक्सचेंज किसी संदिग्ध वॉलेट को फ्लैग करता है, तो Chainalysis या TRM Labs उस गतिविधि को ट्रैक करता है। यदि निशान सिंगापुर-आधारित खाते की ओर इशारा करता है, तो पुलिस को ग्राहक का विवरण मिलता है और वे संपर्क करते हैं। लक्ष्य स्कैम को और अधिक पैसे निकलने से पहले बाधित करना है।
प्रवर्तन का व्यापक दबाव आकार ले रहा है
ये एंटी-स्कैम अभियान क्रिप्टो-संबंधित अपराध के खिलाफ एक व्यापक कार्रवाई का हिस्सा हैं। मई में, सिंगापुर ने एक समर्पित साइबर कमांड यूनिट की घोषणा की, जो जुलाई में काम शुरू करेगी। यह साइबर अपराध जांच और क्रिप्टो-संबंधित अपराध ट्रैकिंग को संभालेगी।
अलग से, अभियोजकों ने ध्वस्त क्रिप्टो ऋणदाता Hodlnaut के पूर्व सीईओ झू जुनताओ (Zhu Juntao) पर 2022 में टेरा पारिस्थितिकी तंत्र के पतन से जुड़े कथित झूठे खुलासे के लिए आरोप लगाए। यह मामला सीधे स्कैम अभियानों से जुड़ा नहीं है, लेकिन यह संदेश को मजबूत करता है कि सिंगापुर सड़क-स्तरीय स्कैम और कार्यकारी कदाचार दोनों का पीछा कर रहा है।
स्कैमर्स के लिए समय अच्छा नहीं है — साइबर कमांड यूनिट अगले महीने शुरू हो रही है, और एक्सचेंज अब तेजी से डेटा सौंपने के आदी हो गए हैं। क्या हस्तक्षेपों की गति नई स्कैम रणनीतियों के साथ तालमेल रख पाएगी, यह एक खुला प्रश्न है। फिलहाल, पुलिस के पास एक खाका है जिसने पहले ही पीड़ितों को 7 मिलियन डॉलर से अधिक बचा लिया है।
