新加坡警方于5月31日结束了第二次反诈骗行动，阻止了超过420万美元的潜在加密货币损失。这项为期六周的行动从4月16日开始，涉及七家交易所——Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX和Upbit——以及区块链分析公司Chainalysis和TRM Labs。加上第一次行动在3月16日至4月15日期间阻止的286万美元，自3月中旬以来，已防止的总损失超过700万美元。
当局如何在受害者转账前联系到他们
调查人员进行了超过145次有针对性的干预——通过电话或当面——在潜在受害者汇出更多资金之前发出警告。交易所提供了客户信息，使警方能够识别出已经进行过可疑转账的人。新加坡警察部队于6月2日公布了这些结果。
流程很简单：当交易所标记出一个可疑钱包时，Chainalysis或TRM Labs会追踪资金流向。如果踪迹指向新加坡的账户，警方会获取客户详细信息并主动联系。目标是抢在更多资金转出之前中断诈骗。
更广泛的执法行动正在成形
这些反诈骗行动属于对加密货币相关犯罪更严厉的打击的一部分。5月，新加坡宣布成立一个专门的网络指挥部队，将于7月开始运作。该部队将负责网络犯罪调查和加密货币相关犯罪追踪。
另外，检察官对已倒闭的加密货币贷款机构Hodlnaut前首席执行官朱俊涛提起诉讼，指控其涉嫌与2022年Terra生态崩溃相关的虚假披露。此案与反诈骗行动没有直接关联，但它强化了一个信号：新加坡正在同时追查街头诈骗和高管不当行为。
对骗子来说，时机并不好——网络指挥部队下个月开始运作，而交易所现在已习惯于迅速提供数据。这些干预措施能否跟上新的诈骗手段仍是一个悬而未决的问题。目前，警方已经掌握了一套行动方案，已为受害者挽回了超过700万美元的损失。
