Singapores polis avslutade den 31 maj en andra anti-bedrägerioperaion och stoppade över 4,2 miljoner dollar i potentiella kryptoförluster. Den sex veckor långa insatsen, som pågick från den 16 april, involverade sju börser — Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX och Upbit — tillsammans med blockkedjeanalysföretagen Chainalysis och TRM Labs. I kombination med en första operation som blockerade 2,86 miljoner dollar mellan den 16 mars och 15 april överstiger de totala förhindrade förlusterna sedan mitten av mars nu 7 miljoner dollar.
Så nådde myndigheterna offren innan de överförde pengar
Utredarna genomförde över 145 riktade insatser — antingen per telefon eller personligen — för att varna potentiella offer innan de skickade ytterligare medel. Börserna lämnade över kundinformation som gjorde att polisen kunde identifiera personer som redan hade gjort misstänkta överföringar. Singapores polis (Singapore Police Force) presenterade resultaten den 2 juni.
Upplägget är enkelt: när en börs flaggar en misstänkt plånbok spårar Chainalysis eller TRM Labs rörelserna. Om spåret leder till ett Singapore-baserat konto får polisen kunduppgifterna och kontaktar personen. Målet är att avbryta bedrägeriet innan mer pengar lämnar kontot.
Bredare insats mot bedrägerier tar form
Anti-bedrägerioperaionerna ingår i en bredare nedtryckning av kryptorelaterad brottslighet. I maj meddelade Singapore en särskild Cyber Command-enhet, som ska börja sin verksamhet i juli. Den kommer att hantera cyberbrottsutredningar och spårning av kryptorelaterad brottslighet.
Separat åtalade åklagare Zhu Juntao, tidigare vd för den kollapsade kryptolångivaren Hodlnaut, för påstådda falska uppgifter kopplade till Terra-ekosystemets kollaps 2022. Fallet är inte direkt kopplat till bedrägerioperationerna, men det förstärker budskapet att Singapore agerar både mot bedrägerier på gatunivå och mot ledningsmissbruk.
Tajmingen är inte bra för bedragarna — Cyber Command-enheten startar nästa månad, och börserna är nu vana vid att snabbt lämna över data. Huruvida insatstakten kan hålla jämna steg med nya bedrägerimetoder är en öppen fråga. För närvarande har polisen en spelbok som redan har räddat offer för över 7 miljoner dollar.
