Singapores politi afsluttede den 31. maj en anden anti-bedrageri-operation, der forhindrede mere end 4,2 millioner dollar i potentielle kryptotab. Den seks uger lange indsats, der løb fra 16. april, involverede syv børser — Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX og Upbit — sammen med blockchain-analysevirksomhederne Chainalysis og TRM Labs. Sammen med en første operation, der forhindrede 2,86 millioner dollar mellem 16. marts og 15. april, overstiger det samlede forhindrede tab siden midten af marts nu 7 millioner dollar.
Hvordan myndighederne nåede ofrene, før de sendte yderligere midler
Undersøgere gennemførte mere end 145 målrettede indgreb — enten via telefon eller personligt — for at advare potentielle ofre, før de sendte yderligere midler. Børserne overgav kundeoplysninger, der tillod politiet at identificere personer, der allerede havde foretaget mistænkelige overførsler. Singapore Police Force offentliggjorde resultaterne den 2. juni.
Opsætningen er ligetil: når en børs markerer en mistænkelig tegnebog, sporer Chainalysis eller TRM Labs bevægelsen. Hvis sporingerne fører til en i Singapore registreret konto, får politiet kundeoplysningerne og tager kontakt. Målet er at afbryde bedrageriet, før der sendes flere penge.
Bredere gennemførelsesindsats tager form
Anti-bedrageri-operationerne indgår i en bredere nedkæmpelse af krypto-relateret kriminalitet. I maj annoncerede Singapore en dedikeret Cyber Command-afdeling, der skal begynde at fungere i juli. Den vil håndtere efterforskninger af cyberkriminalitet og sporing af krypto-relateret kriminalitet.
Adskilt herfra sigtede anklagemyndighederne Zhu Juntao, den tidligere CEO for den sammenbrudte kryptolåneudbyder Hodlnaut, for påståede forkerte oplysninger i forbindelse med sammenbruddet af Terra-økosystemet i 2022. Sagen er ikke direkte knyttet til bedrageri-operationerne, men understreger budskabet om, at Singapore efterforsker både gadebaserede bedragerier og ledelsesmisbrug.
Tiden er ikke gunstig for bedragerne — Cyber Command-afdelingen går i gang næste måned, og børserne er nu vant til at aflevere data hurtigt. Om hastigheden af indgreb kan følge med nye bedrageritaktikker er et åbent spørgsmål. For nu har politiet en strategi, der allerede har reddet ofre for mere end 7 millioner dollar.
