Полиция Сингапура завершила 31 мая вторую операцию против мошенничества, предотвратив потенциальные убытки в криптовалюте на сумму более $4,2 млн. Шестинедельная операция, проходившая с 16 апреля, включала семь бирж — Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX и Upbit — а также аналитические компании Chainalysis и TRM Labs, специализирующиеся на блокчейне. В совокупности с первой операцией, в ходе которой с 16 марта по 15 апреля было предотвращено $2,86 млн, общая сумма предотвращенных убытков с середины марта превысила $7 млн.
Как власти предупредили жертв до перевода средств
Следователи провели более 145 целевых вмешательств — по телефону или лично — чтобы предупредить потенциальных жертв до отправки дополнительных средств. Биржи предоставили информацию о клиентах, что позволило полиции определить людей, уже совершивших подозрительные переводы. Результаты операции Сингапурская полиция опубликовала 2 июня.
Процесс прост: когда биржа помечает подозрительный кошелек, Chainalysis или TRM Labs отслеживают движение средств. Если след ведет к счету, зарегистрированному в Сингапуре, полиция получает данные клиента и связывается с ним. Цель — прервать мошенничество до того, как будут переведены дополнительные средства.
Формируется более широкая стратегия правоприменения
Анти-мошеннические операции являются частью более масштабной борьбы с крипто-преступностью. В мае Сингапур объявил о создании специализированного подразделения Cyber Command, которое начнет работу в июле. Оно будет заниматься расследованием киберпреступлений и отслеживанием преступлений, связанных с криптовалютами.
Отдельно прокуратура предъявила обвинения бывшему генеральному директору обанкротившегося крипто-кредитора Hodlnaut Zhu Juntao в предоставлении ложной информации, связанной с крахом экосистемы Terra в 2022 году. Это дело напрямую не связано с операциями против мошенничества, но подчеркивает, что Сингапур преследует как уличные мошенничества, так и корпоративные правонарушения.
Для мошенников сейчас непростое время — подразделение Cyber Command начнет работу уже в следующем месяце, а биржи привыкли быстро предоставлять данные. Неясно, сможет ли темп вмешательства полиции соответствовать новым тактикам мошенничества. Пока что у правоохранителей есть проверенная стратегия, которая уже помогла спасти жертвам более $7 млн.
