Singapores politi avsluttet den andre anti-svindel-operasjonen 31. mai, og stoppet mer enn $4,2 millioner i potensielle kryptotap. Den seks uker lange innsatsen, som løp fra 16. april, involverte sju kryptoøkser — Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX og Upbit — sammen med blockchain-analysefirmaene Chainalysis og TRM Labs. Sammen med den første operasjonen, som blokkerte $2,86 millioner mellom 16. mars og 15. april, overstiger de totale tapene som er forhindret siden midten av mars nå $7 millioner.
Hvordan myndighetene nådde ofrene før de overførte
Efterforskere gjennomførte mer enn 145 målrettede inngrep — enten via telefon eller personlig — for å varsle potensielle ofre før de sendte flere midler. Økser overlot kundeinformasjon som tillot politiet å identifisere personer som allerede hadde gjort mistenkelige overføringer. Singapores politi offentligjorde resultatene 2. juni.
Oppsettet er enkelt: når en økse merker en mistenkelig lommebok, sporer Chainalysis eller TRM Labs bevegelsen. Hvis sporet fører til en konto basert i Singapore, får politiet kundedetaljene og kontakter dem. Målet er å avbryte svindelen før mer penger forlater kontoen.
En bredere etterforskningsinnsats tar form
Anti-svindel-operasjonene er en del av en bredere innsats mot krypto-relatert kriminalitet. I mai annonserte Singapore en dedikert Cyber Command-enhet, som skal begynne å operere i juli. Den vil håndtere etterforskning av cyberkriminalitet og sporing av krypto-relatert kriminalitet.
Separat ble anklagemyndigheten saksøkte Zhu Juntao, tidligere CEO for den sammenbrutte kryptolångiveren Hodlnaut, for påståtte feilaktige opplysninger knyttet til Terra-økosystemets sammenbrudd i 2022. Saken er ikke direkte knyttet til svindeloperasjonene, men den understreker at Singapore forfulger både gatensvindel og lederes uforsvarlig oppførsel.
Tidspunktet er ikke gunstig for svindlere — Cyber Command-enheten starter neste måned, og økser er nå vant til å levere data raskt. Om hastigheten på inngrepene kan holde tritt med nye svindelmetoder er et åpent spørsmål. Foreløpig har politiet en strategi som allerede har reddet ofre for mer enn $7 millioner.
