Поліція Сінгапуру завершила другу антишахрайську операцію 31 травня, запобігши потенційним криптовтратам на понад $4,2 мільйона. Шеститижнева кампанія, яка тривала з 16 квітня, залучила сім бірж — Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX та Upbit — а також компанії з аналізу блокчейну Chainalysis і TRM Labs. Разом із першою операцією, яка заблокувала $2,86 мільйона в період з 16 березня по 15 квітня, загальні втрати, запобігнуті з середини березня, перевищують $7 мільйонів.
Як влада діставалася до жертв до того, як вони переказували кошти
Слідчі провели понад 145 цільових втручань — телефоном або особисто — щоб попередити потенційних жертв до того, як вони надсилали додаткові кошти. Біржі передали інформацію про клієнтів, що дозволило поліції ідентифікувати осіб, які вже здійснили підозрілі перекази. Поліція Сінгапуру оприлюднила результати 2 червня.
Схема проста: коли біржа позначає підозрілий гаманець, Chainalysis або TRM Labs відстежують рух коштів. Якщо слід веде до рахунку в Сінгапурі, поліція отримує дані клієнта і зв'язується з ним. Мета — перервати шахрайство до того, як підуть нові гроші.
Ширший правоохоронний наступ набуває форми
Антишахрайські операції є частиною масштабнішої боротьби з криптозлочинністю. У травні Сінгапур оголосив про створення спеціалізованого підрозділу Cyber Command, який почне роботу в липні. Він займатиметься розслідуваннями кіберзлочинів та відстеженням злочинів, пов'язаних із криптовалютами.
Окремо прокурори висунули обвинувачення Чжу Цзюньтао, колишньому генеральному директору збанкрутілого криптокредитора Hodlnaut, у нібито неправдивих розкриттях, пов'язаних із крахом екосистеми Terra у 2022 році. Справа не пов'язана безпосередньо з антишахрайськими операціями, але підсилює сигнал, що Сінгапур переслідує як вуличні шахрайства, так і порушення з боку керівників.
Час для шахраїв не найкращий — підрозділ Cyber Command починає роботу наступного місяця, а біржі вже звикли швидко передавати дані. Чи зможе темп втручань встигати за новими шахрайськими тактиками — відкрите питання. Поки що поліція має сценарій, який уже врятував жертвам понад $7 мільйонів.
