Polis Singapura menamatkan operasi anti-penipuan kedua pada 31 Mei, menghalang lebih daripada $4.2 juta dalam kerugian kripto yang berpotensi. Usaha selama enam minggu ini, yang berjalan dari 16 April, melibatkan tujuh pertukaran — Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX, dan Upbit — bersama dengan syarikat analitik blockchain Chainalysis dan TRM Labs. Digabungkan dengan operasi pertama yang menghalang $2.86 juta antara 16 Mac hingga 15 April, jumlah kerugian yang dihalang sejak pertengahan Mac kini melebihi $7 juta.
Bagaimana Pihak Berkuasa Menghubungi Mangsa Sebelum Mereka Memindahkan Dana
Penguatkuasa melakukan lebih daripada 145 intervensi sasaran — sama ada melalui telefon atau secara langsung — untuk memperingatkan mangsa yang berpotensi sebelum mereka menghantar dana tambahan. Pertukaran menyerahkan maklumat pelanggan yang membolehkan polis mengenal pasti individu yang telah membuat pemindahan mencurigakan. Pasukan Polis Singapura mengumumkan keputusan ini pada 2 Jun.
Susun atur ini adalah mudah: apabila pertukaran menandakan dompet mencurigakan, Chainalysis atau TRM Labs melacak pergerakan tersebut. Jika jejak tersebut menunjukkan akaun berpangkalan di Singapura, polis mendapatkan butiran pelanggan dan menghubungi mereka. Matlamatnya adalah untuk menghentikan penipuan sebelum lebih banyak wang dikeluarkan.
Usaha Penegakan yang Lebih Luas Sedang Terbentuk
Operasi anti-penipuan ini adalah sebahagian daripada usaha yang lebih besar untuk menindas jenayah berkaitan kripto. Pada bulan Mei, Singapura mengumumkan unit Cyber Command khusus, yang akan bermula operasi pada Julai. Unit ini akan menangani siasatan jenayah siber dan penjejakan jenayah berkaitan kripto.
Secara berasingan, pihak pendakwaan telah mendakwa Zhu Juntao, bekas CEO pemberi pinjaman kripto yang runtuh, Hodlnaut, atas dakwaan pengisytiharan palsu berkaitan kegagalan ekosistem Terra pada 2022. Kes ini tidak berkaitan langsung dengan operasi penipuan, tetapi ia mengukuhkan mesej bahawa Singapura sedang mengejar kedua-dua penipuan peringkat tempatan dan salah laku eksekutif.
Masa ini tidak sesuai untuk penipu — unit Cyber Command akan bermula bulan depan, dan pertukaran kini telah terbiasa menyerahkan data dengan cepat. Adakah kadar intervensi ini dapat mengekalkan langkah dengan taktik penipuan baharu masih menjadi soalan terbuka. Buat masa ini, polis mempunyai panduan yang telah menyelamatkan mangsa daripada kerugian lebih $7 juta.
