De politie van Singapore heeft op 31 mei een tweede anti-fraudeactie afgerond, waarmee meer dan $4,2 miljoen aan mogelijke crypto-verliezen is voorkomen. Deze zesweken durende inspanning, die liep van 16 april, betrok zeven beurzen — Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX en Upbit — samen met de blockchain-analysebedrijven Chainalysis en TRM Labs. Gecombineerd met de eerste actie, die tussen 16 maart en 15 april $2,86 miljoen aan verliezen blokkeerde, bedragen de voorkomen verliezen sinds midden maart nu meer dan $7 miljoen.
Hoe autoriteiten slachtoffers bereikten vóór ze geld overmaakten
Politieonderzoekers voerden meer dan 145 gerichte interventies uit — telefonisch of persoonlijk — om mogelijke slachtoffers te waarschuwen vóórdat ze extra geld zouden overmaken. Beurzen verstrekkten klantgegevens waarmee de politie personen kon identificeren die al verdachte transacties hadden gedaan. De Singapore Police Force maakte de resultaten op 2 juni bekend.
De opzet is eenvoudig: wanneer een beurs een verdacht portemonnee signaleert, traceren Chainalysis of TRM Labs de stroom van het geld. Als het spoor leidt naar een in Singapore gevestigd account, ontvangt de politie de klantgegevens en neemt contact op. Het doel is de fraude te stoppen vóórdat meer geld verdwijnt.
Breder handhavingsinitiatief vorm krijgt
De anti-fraudeacties maken deel uit van een bredere aanpak tegen crypto-gerelateerde criminaliteit. In mei kondigde Singapore een speciale Cyber Command-eenheid aan, die in juli operationeel gaat. Deze eenheid zal cybercriminaliteit onderzoeken en crypto-gerelateerde misdrijven volgen.
Afzonderlijk hebben officieren van justitie Zhu Juntao, de voormalige CEO van de ingestorte cryptolenaar Hodlnaut, aangeklaagd vanwege vermeende valse verklaringen in verband met de instorting van het Terra-ecosysteem in 2022. Deze zaak hangt niet direct samen met de fraudeacties, maar benadrukt wel dat Singapore zowel straatniveau fraude als bestuurdersfouten aanpakt.
De timing is niet ideaal voor fraudeurs — de Cyber Command-eenheid gaat volgende maand van start, en beurzen zijn inmiddels gewend om snel gegevens te verstrekken. Of het tempo van interventies kan blijven bijhouden met nieuwe fraudestrategieën, blijft een open vraag. Voor nu heeft de politie een methode die slachtoffers al meer dan $7 miljoen heeft bespaard.
