Trump-administrationen har udpeget to af Brasiliens mest magtfulde kriminelle organisationer — Comando Vermelho (CV) og Primeiro Comando da Capital (PCC) — som særligt udpegede globale terrorister (SDGT). Tiltaget, der blev annonceret onsdag, rammer grupper, der i stigende grad har vendt sig mod digitale valutaer for at hvidvaske udbyttet fra deres omfattende narkotikahandel.
Hvad betegnelsen betyder
SDGT-mærket fryser alle amerikanske aktiver tilhørende grupperne og gør det ulovligt for amerikanske borgere eller virksomheder at handle med dem. Det giver også amerikanske retshåndhævende myndigheder mulighed for at spore og forstyrre de finansielle netværk, som disse bander har opbygget på tværs af grænser. Både CV og PCC har længe opereret narkoruter, der flytter kokain fra Sydamerika til Europa og Afrika, hvor nogle forsendelser når USA.
Kryptovaluta-forbindelsen
Efterforskere har dokumenteret, hvordan begge organisationer bruger digital valuta som et værktøj til hvidvaskning. Banderne flytter ulovlige midler gennem kryptovaluta-børser, peer-to-peer-platforme og nogle gange deres egne private tegnebøger, hvilket gør det sværere for myndighederne at følge pengene. Finansministeriets Office of Foreign Assets Control (OFAC) sagde, at grupperne udnytter huller i den globale kryptoregulering til at finansiere deres aktiviteter og udvide deres territoriale kontrol.
CV og PCC er ikke nye på radaren for international retshåndhævelse. Men SDGT-betegnelsen — typisk forbeholdt grupper som al-Qaeda, ISIS og Hizbollah — signalerer et skift i, hvordan USA ser organiseret kriminalitet, der udnytter decentraliseret finans. Det åbner også døren for USA til at indføre sanktioner mod enhver udenlandsk bank eller børs, der bevidst håndterer penge for banderne.
Hvorfor nu
Amerikanske embedsmænd sagde, at timingen afspejler den voksende sofistikering af de brasilianske kartellers finansielle netværk. I de senere år er både CV og PCC gået ud over gadehandel med narko og ind i engroshandel, ofte ved at bruge kryptovaluta til at betale leverandører i Colombia og Bolivia eller til at afregne gæld med europæiske købere. Udenrigsministeriet bemærkede, at grupperne også har brugt krypto til at købe våben og bestikke embedsmænd.
Betegnelsen kom med ringe offentlig opmærksomhed — en kort meddelelse i Federal Register og en kort erklæring fra Finansministeriet. Brasilien har endnu ikke formelt kommenteret, selvom præsident Jair Bolsonaros administration tidligere har samarbejdet med USA om anti-narkotika-operationer.
Hvad der sker nu
Føderale anklagere i Miami og New York er allerede begyndt at gennemgå sager, der involverer CV- eller PCC-relaterede krypto-tegnebøger. Næste skridt kan være anklager mod individuelle ledere eller de banker, der har flyttet penge for dem. En embedsmand fra Finansministeriet sagde, at ministeriet forventer at offentliggøre en liste over specifikke digitale tegnebogsadresser knyttet til grupperne inden for uger, hvilket giver børser et klart mål for compliance.
