ממשל טראמפ הגדיר את שתיים מהארגונים הפליליים החזקים ביותר בברזיל — קומנדו ורמליו (CV) והראשון בבירה (PCC) — כטרוריסטים גלובליים מיוחדים (SDGT). הצעד, שהוכרז ביום רביעי, מכוון נגד קבוצות שהפכו יותר ויותר לשימוש במטבעות דיגיטליים כדי להלבין רווחים מפעולות סחר בסמים נרחבות שלהן.
מה המשמעות של ההגדרה
תווית ה-SDGT מקפיאה כל נכסים בארה"ב השייכים לקבוצות והופכת את זה לעבירה עבור אזרחים אמריקאים או חברות לעשות איתן עסקים. זה גם מאפשר לרשויות אכיפת החוק בארה"ב לעקוב ולשבש את הרשתות הפיננסיות שבנו הכנופיות הללו מעבר לגבולות. גם CV וגם PCC הפעילו זה מכבר נתיבי סמים שמעבירים קוקאין מדרום אמריקה לאירופה ואפריקה, כאשר חלק מהמשלוחים מגיעים לארצות הברית.
הקשר לקריפטו
חוקרים תיעדו כיצד שני הארגונים משתמשים במטבע דיגיטלי ככלי להלבנת הון. הכנופיות מעבירות כספים לא חוקיים דרך בורסות קריפטו, פלטפורמות עמית-לעמית, ולעיתים ארנקים פרטיים משלהן, מה שמקשה על הרשויות לעקוב אחר הכסף. משרד הפיקוח על נכסים זרים (OFAC) של מחלקת האוצר אמר שהקבוצות מנצלות פערים ברגולציה הגלובלית של קריפטו כדי לממן את פעולותיהן ולהרחיב את שליטתן הטריטוריאלית.
CV ו-PCC אינן חדשות על הרדאר של רשויות אכיפת החוק הבינלאומיות. אבל הגדרת SDGT — השמורה בדרך כלל לקבוצות כמו אל-קאעידה, דאעש וחזבאללה — מסמנת שינוי באופן שבו ארה"ב רואה פשע מאורגן המנצל מימון מבוזר. זה גם פותח את הדרך לארה"ב להטיל סנקציות על כל בנק או בורסה זרה שמטפלים ביודעין בכסף עבור הכנופיות.
למה דווקא עכשיו
גורמים רשמיים בארה"ב אמרו שהעיתוי משקף את התחכום הגובר של הרשתות הפיננסיות של הקרטלים הברזילאים. בשנים האחרונות, גם CV וגם PCC עברו מעבר למכירות סמים ברמת הרחוב לסחר סיטונאי, לעיתים תוך שימוש במטבעות קריפטו כדי לשלם לספקים בקולומביה ובבוליביה או כדי לסגור חובות עם קונים אירופיים. מחלקת המדינה ציינה שהקבוצות השתמשו גם בקריפטו כדי לקנות נשק ולשחד פקידים.
ההגדרה הגיעה עם מעט פרסום פומבי — הודעה קצרה ברשומות הפדרליות והצהרה קצרה של האוצר. ברזיל עדיין לא הגיבה רשמית, אם כי ממשל הנשיא ז'איר בולסונארו שיתף פעולה עם ארה"ב בפעולות נגד סמים בעבר.
מה הלאה
תובעים פדרליים במיאמי ובניו יורק כבר החלו לבחון תיקים הכוללים ארנקי קריפטו הקשורים ל-CV או ל-PCC. הצעד הבא עשוי להיות הגשת כתבי אישום נגד מנהיגים בודדים או נגד הבנקים שהעבירו כסף עבורם. גורם באוצר אמר שהמחלקה צפויה לפרסם רשימה של כתובות ארנק דיגיטליות ספציפיות הקשורות לקבוצות בתוך שבועות, מה שייתן לבורסות יעד ברור לציות.
