Адміністрація Трампа визнала дві найпотужніші злочинні організації Бразилії — Comando Vermelho (CV) та Primeiro Comando da Capital (PCC) — особливо визначеними глобальними терористами (SDGT). Цей крок, оголошений у середу, спрямований проти угруповань, які все частіше використовують цифрові валюти для відмивання доходів від своїх масштабних операцій з торгівлі наркотиками.
Що означає це визначення
Позначка SDGT заморожує будь-які активи цих груп, що знаходяться в США, і робить злочином для американських громадян або компаній вести з ними бізнес. Вона також дозволяє правоохоронним органам США відстежувати та руйнувати фінансові мережі, які ці банди побудували через кордони. І CV, і PCC давно експлуатують наркошляхи, які транспортують кокаїн з Південної Америки до Європи та Африки, а деякі поставки досягають Сполучених Штатів.
Зв'язок з криптовалютою
Слідчі задокументували, як обидві організації використовують цифрову валюту як інструмент відмивання грошей. Угруповання переміщують незаконні кошти через криптовалютні біржі, peer-to-peer платформи, а іноді й власні приватні гаманці, що ускладнює відстеження грошей для влади. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів заявило, що групи використовують прогалини в глобальному регулюванні криптовалют для фінансування своїх операцій та розширення територіального контролю.
CV та PCC не є новими для міжнародних правоохоронних органів. Але позначка SDGT — яка зазвичай застосовується до таких груп, як al-Qaeda, ISIS та Hezbollah — свідчить про зміну того, як США сприймають організовану злочинність, що використовує децентралізовані фінанси. Вона також відкриває можливість для США запроваджувати санкції проти будь-якого іноземного банку або біржі, які свідомо обробляють кошти для цих банд.
Чому саме зараз
Американські чиновники заявили, що час обрання відображає зростаючу складність фінансових мереж бразильських картелів. Останніми роками і CV, і PCC вийшли за межі вуличного продажу наркотиків у бік оптової торгівлі, часто використовуючи криптовалюту для оплати постачальникам у Колумбії та Болівії або для розрахунків з європейськими покупцями. Державний департамент зазначив, що групи також використовували криптовалюту для купівлі зброї та підкупу чиновників.
Визначення було зроблено без зайвого розголосу — коротке повідомлення у Федеральному реєстрі та коротка заява Міністерства фінансів. Бразилія ще офіційно не прокоментувала, хоча адміністрація президента Жаїра Болсонару раніше співпрацювала зі США в антинаркотичних операціях.
Що далі
Федеральні прокурори в Маямі та Нью-Йорку вже почали розгляд справ, пов'язаних із криптовалютними гаманцями CV або PCC. Наступним кроком може стати висунення звинувачень окремим лідерам або банкам, які переказували для них кошти. Представник Міністерства фінансів заявив, що відомство планує оприлюднити список конкретних адрес цифрових гаманців, пов'язаних з цими групами, протягом кількох тижнів, що дасть біржам чітку мету для дотримання вимог.
